9 декабря 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против сети компаний, предположительно занимающихся контрабандой золота и отмыванием денег.
Среди попавших в санкционный список оказались четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане: ОсОО «Mirdk Fyuels», ОсОО «Suprim Ef Iks», ОсОО «Sakhara Petroleum» и ОсОО «Royal Sona».
Согласно данным Минфина США, указанные компании связаны с уроженцем Кении Камлешем Мансухлалом Дамджи Паттни, который, как утверждается, организовал международную сеть по экспорту золота и алмазов из Зимбабве. Одним из ключевых участников этой схемы назван директор компании Skorus Investments (PVT) LTD Дэвид Пол Кросби. По версии ведомства, он курирует указанные компании, зарегистрированные в Кыргызстане.
Данные Министерства юстиции КР подтверждают, что Дэвид Пол Кросби является учредителем и руководителем всех четырех компаний, включенных в санкционный список. Все компании зарегистрированы в Бишкеке по одному адресу — улица Льва Толстого, дом 36к/1 — и в один день, 30 марта 2023 года.
OFAC отмечает, что санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории США и запрет на любые финансовые и коммерческие операции с ними для американских граждан и организаций.
Популярное
