> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Нацбанк оштрафовал платежную организацию в Бишкеке на 55 тысяч сомов
- URL: https://economist.kg/dengi/2026/10/22/nbkr-shtraf-platezhnaya-organizatsiya/
- Published: 2026-10-22T05:57:08.000Z
- Updated: 2026-10-22T05:57:08.000Z
- Description: Нацбанк Кыргызстана оштрафовал платежную организацию в Бишкеке на 55 тысяч сомов за нарушение требований к внутреннему контролю в сфере противодействия отмыванию денег. Регулятор не раскрыл название компании и подробности проверки.
- Author: Светлана Бегунова
- Tags: Деньги

**Национальный банк Кыргызстана оштрафовал платежную организацию в Бишкеке на 55 тысяч сомов за нарушение требований законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов. Нарушение касается организации системы внутреннего контроля, сообщил регулятор 22 октября.**

В Нацбанке не раскрыли название компании и конкретные недостатки, которые выявили при проверке.

> Нарушение связано с организацией системы внутреннего контроля. Название компании и другие подробности в сообщении регулятора не указаны.

Напомним, действующие требования НБКР обязывают платежные организации выстраивать систему внутреннего контроля для предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования преступной деятельности. Соответствующее [положение](https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=106&lang=RUS&material=130301&ref=economist.kg) регулирует в том числе проверку клиентов, оценку рисков и выявление подозрительных операций.

#### **В КР предлагают ужесточить штрафы за отмывание денег**

Накануне **Economist.kg** [писал](https://economist.kg/biznes/2026/10/21/otmyvanie-deneg-shtrafy-2026/), что Министерство экономики и коммерции КР предложило ужесточить ответственность за нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.

Законопроект предусматривает штрафы для юридических лиц **до 1 млн сомов**, а за отдельные нарушения — приостановление или отзыв лицензии и ликвидацию компании.

> Размер санкций предлагают определять с учетом доходов юридического лица за последние 12 месяцев. Для этого компании разделят на три категории: с доходом до 8 млн сомов, от 8 млн до 50 млн сомов и свыше 50 млн сомов.

Проект также предусматривает отдельную ответственность за нарушения требований к системе внутреннего контроля.

> Например, за отсутствие сотрудника, ответственного за соблюдение требований в сфере противодействия отмыванию денег, для компаний предусмотрены штрафы **от 20 тысяч до 60 тысяч сомов** в зависимости от их дохода.

За нарушение требований по разработке и применению правил внутреннего контроля и риск-ориентированного подхода штраф составит **от 40 тысяч до 80 тысяч сомов**.

Отдельную ответственность предлагают ввести за ненадлежащую проверку клиентов. За отсутствие идентификации или проверки клиента и его бенефициарного владельца для компаний предусмотрен штраф **от 50 тысяч до 1 млн сомов**.

Если компания не применяет усиленные меры проверки клиентов из стран с высоким уровнем риска, штраф может составить **от 60 тысяч до 120 тысяч сомов**.

> За открытие или ведение анонимных счетов либо счетов на вымышленные имена компании предлагают штрафовать на сумму **от 80 тысяч до 160 тысяч сомов**.