Центральный банк Узбекистана утвердил обновленный перечень признаков, по которым банковские транзакции могут быть отнесены к категории подозрительных, сообщает UzDaily.uz.

Как пишет издание, основное внимание регулятора теперь сосредоточено на денежных переводах из стран, находящихся под усиленным мониторингом ФАТФ. Операции признаются подозрительными, если их общая сумма за 30 дней достигает или превышает 1000 базовых расчетных величин, что эквивалентно 412 млн сумов.

Поправки усилили контроль за импортными контрактами на оказание услуг. Теперь под мониторинг попадают сделки на сумму свыше 5000 БРВ или более 2 млрд сумов, если в договоре меняется предмет обязательств или задолженность погашается услугами. Ранее этот порог был в четыре раза выше.

Регулятор сделал исключение только для сделок с недвижимостью и транспортом через счета эскроу. Такие переводы через мобильные приложения на сумму от 500 БРВ не будут считаться подозрительными.

Под усиленный контроль попадают переводы из стран и территорий, указанных в официальных заявлениях ФАТФ как юрисдикции, имеющие «стратегические недостатки в системах противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». 

В Узбекистане в 5 раз увеличат лимит покупки валюты без паспорта

Центральный банк Узбекистана увеличит лимит покупки наличной иностранной валюты без идентификации личности с $100 до $500. Новый порядок вступит в силу 9 августа. Соответствующий документ уже прошел государственную регистрацию. После вступления правил в силу граждане смогут приобретать в банках наличную валюту на сумму до $500 без предъявления паспорта, ID-карты или

Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаАлександр Канунников

В Узбекистане запретят наличные при покупке и продаже жилья

Правительство Узбекистана инициировало законопроект, запрещающий расчеты наличными при покупке и продаже недвижимости. Операции в данной категории будут осуществляться исключительно через банки, проинформировал первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев на заседании Сената РУз. По словам Мирзаева, такая мера направлена на борьбу с теневой экономикой и повышение прозрачности сделок. «Мы также

Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаEconomist.kg 30 июня 2025 13:17 Обновлено Ссылка скопирована! Ошибка копирования!