> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# В Узбекистане ужесточают критерии выявления подозрительных транзакций
- URL: https://economist.kg/dengi/2026/05/14/v-uzbekistane-uzhestochaiut-kriterii-vyiavleniia-podozritelnykh-tranzaktsii/
- Published: 2026-05-14T12:32:16.000Z
- Updated: 2026-09-23T15:05:49.000Z
- Author: Светлана Бегунова
- Tags: Деньги

**Центральный банк Узбекистана утвердил обновленный перечень признаков, по которым банковские транзакции могут быть отнесены к категории подозрительных, сообщает UzDaily.uz.** 

Как пишет [издание](https://www.uzdaily.uz/ru/tsb-uzbekistana-obnovil-kriterii-podozritelnykh-operatsii/?ref=economist.kg), основное внимание регулятора теперь сосредоточено на денежных переводах из стран, находящихся под усиленным мониторингом ФАТФ. Операции признаются подозрительными, если их общая сумма за 30 дней достигает или превышает **1000 базовых расчетных величин**, что эквивалентно **412 млн сумов**.

Поправки усилили контроль за импортными контрактами на оказание услуг. Теперь под мониторинг попадают сделки на сумму свыше **5000 БРВ или более 2 млрд сумов**, если в договоре меняется предмет обязательств или задолженность погашается услугами. Ранее этот порог был в четыре раза выше. 

> Регулятор сделал исключение только для сделок с недвижимостью и транспортом через счета эскроу. Такие переводы через мобильные приложения на сумму от 500 БРВ не будут считаться подозрительными.

Под **усиленный контроль** попадают переводы из стран и территорий, указанных в официальных заявлениях ФАТФ как юрисдикции, имеющие «стратегические недостатки в системах противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». 

[В Узбекистане в 5 раз увеличат лимит покупки валюты без паспортаЦентральный банк Узбекистана увеличит лимит покупки наличной иностранной валюты без идентификации личности с $100 до $500\. Новый порядок вступит в силу 9 августа. Соответствующий документ уже прошел государственную регистрацию. После вступления правил в силу граждане смогут приобретать в банках наличную валюту на сумму до $500 без предъявления паспорта, ID-карты или![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/icon/new-icon-631.png)Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаАлександр Канунников![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/size/w600/format/webp/2026/05/photo-1595714004311-8a4ca448c20e.jpeg)](https://economist.kg/dengi/2026/05/12/v-uzbekistane-v-5-raz-uvelichat-limit-pokupki-valiuty-bez-pasporta/)

[В Узбекистане запретят наличные при покупке и продаже жильяПравительство Узбекистана инициировало законопроект, запрещающий расчеты наличными при покупке и продаже недвижимости. Операции в данной категории будут осуществляться исключительно через банки, проинформировал первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев на заседании Сената РУз. По словам Мирзаева, такая мера направлена на борьбу с теневой экономикой и повышение прозрачности сделок. «Мы также![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/icon/new-icon-632.png)Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаEconomist.kg 30 июня 2025 13:17 Обновлено![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/size/w600/format/webp/2026/08/webp-1787838679557-grs8b45urqj.webp)](https://economist.kg/dengi/2025/06/30/v-uzbiekistanie-zaprietiat-nalichnyie-pri-pokupkie-i-prodazhie-zhilia/)