Госслужба финансовой разведки при Минфине КР привлекла к ответственности два коммерческих банка и одну платежную организацию за нарушение законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Финразведки, финансовые учреждения нарушили порядок и сроки подачи сообщений об операциях, подлежащих контролю и обязательному направлению в профильное ведомство.

По результатам проверок, проведенных в октябре, на организации наложены штрафы на общую сумму 189 тыс сомов. Нарушения квалифицированы по статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.