Нацбанк подготовил проект постановления, который усиливает требования к внутреннему контролю в обменных бюро и обновляет ряд нормативных актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Документ направлен на выполнение международных стандартов ФАТФ и приведение законодательства КР в соответствие с последними изменениями.

Правление Нацбанка предлагает утвердить новое Положение о минимальных требованиях к внутреннему контролю в обменных бюро. Оно разработано в рамках изменений в Закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», вступивших в силу 23 января 2025 года.

В проекте также предусмотрено:

• актуализация 28 нормативных актов Нацбанка с учетом международных стандартов ФАТФ;
• уточнение процедур проверки клиентов и бенефициаров, оценки рисков и анализа подозрительных операций;
• внесение изменений в 4 акта по внутреннему контролю для банков и небанковских организаций;
• новая редакция Положения для обменных бюро.

Нацбанк отмечает, что усиление норм связано с ростом угрозы организованной преступности, ее транснациональным характером и связью с терроризмом и коррупцией.

«Организованная преступность подрывает общественную, экономическую и политическую стабильность, усиливаясь за счет трансграничных операций и коррупционных связей», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Международные обязательства

На данном этапе Кыргызстан проходит третий раунд взаимной оценки ЕАГ и должен обеспечить выполнение рекомендаций ФАТФ. Стратегический план на 2024–2026 годы предусматривает доработку национальной нормативной базы.

Кыргызстан также является участником международных конвенций ООН по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Рекомендации ФАТФ, согласно резолюции СБ ООН №1617, обязательны для исполнения.