> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Минэконом предлагает штрафы до 1 млн сомов за отмывание денег - URL: https://economist.kg/biznes/2026/10/21/otmyvanie-deneg-shtrafy-2026/ - Published: 2026-10-21T03:56:50.000Z - Updated: 2026-10-21T03:56:50.000Z - Description: Минэкономики Кыргызстана предложило ужесточить ответственность компаний за нарушения требований по противодействию отмыванию денег. Законопроект предусматривает штрафы до 1 млн сомов, приостановление и отзыв лицензий, а за отдельные нарушения — ликвидацию юридических лиц. - Author: Азиза Капар кызы - Tags: Бизнес **Минэконом предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований законодательства по противодействию отмыванию денег. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 1 млн сомов, а за отдельные нарушения — отзыв лицензий и ликвидация компаний. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение.** Размер штрафов для юридических лиц будет зависеть от их дохода за последние 12 месяцев. Компании предлагают разделить на три категории: - с доходом до 8 млн сомов; - от 8 млн 1 сома до 50 млн сомов; - свыше 50 млн сомов. > В зависимости от тяжести нарушения и предусмотренных проектом условий компании также могут приостановить или отозвать лицензию, запретить отдельные виды деятельности либо ликвидировать юридическое лицо. #### **Штрафы за нарушение внутреннего контроля** Проект предусматривает ответственность за нарушение требований к системе внутреннего контроля. > Например, за отсутствие сотрудника, ответственного за соблюдение требований в сфере противодействия отмыванию денег, для компаний предусмотрены штрафы **от 20 тысяч до 60 тысяч сомов** в зависимости от их дохода. За нарушение требований по разработке и применению правил внутреннего контроля и риск-ориентированного подхода штраф составит **от 40 тысяч до 80 тысяч сомов**. > Отдельную ответственность предлагают ввести за ненадлежащую проверку клиентов. За отсутствие идентификации или проверки клиента и его бенефициарного владельца для компаний предусмотрен штраф **от 50 тысяч до 1 млн сомов**. Если компания не применяет усиленные меры проверки клиентов из стран с высоким уровнем риска, штраф может составить **от 60 тысяч до 120 тысяч сомов**. > За открытие или ведение анонимных счетов либо счетов на вымышленные имена компании предлагают штрафовать на сумму **от 80 тысяч до 160 тысяч сомов**. #### **Ответственность за подозрительные операции** За непредставление сообщения о подозрительной операции или нарушение требований по ее приостановлению для юридических лиц предусмотрен штраф **от 60 тысяч до 1 млн сомов**. Отдельно проект предусматривает ответственность за нарушение требований по замораживанию активов и соблюдению целевых финансовых санкций. Например, за предоставление средств или финансовых услуг лицам из санкционных списков, связанных с терроризмом, экстремизмом или распространением оружия массового уничтожения, штраф для компаний составит **от 80 тысяч до 250 тысяч сомов**. > За нарушение требований по замораживанию операций, средств или имущества штраф составит **от 100 тысяч до 300 тысяч сомов**. Если компания повторно совершит такое нарушение в течение года после применения наказания, штраф составит **500 тысяч сомов**. Дополнительно уполномоченный орган сможет приостановить или отозвать лицензию либо остановить соответствующий вид деятельности. #### **Штрафы до 1 млн сомов и ликвидация компаний** Самые строгие санкции предусмотрены за операции с банками-оболочками и участие юридических лиц в легализации преступных доходов или финансировании преступной деятельности. > За создание или продолжение деятельности банка-оболочки предлагается штрафовать юридическое лицо на **1 млн сомов** с последующей ликвидацией. Такой же максимальный штраф предусмотрен за участие юридического лица в легализации преступных доходов. В этом случае также допускается временное изъятие имущества, которое служило орудием или предметом правонарушения, а лицензию могут приостановить на срок **до одного года**. > За участие компании в финансировании терроризма, экстремистской деятельности, организованных групп, преступных сообществ или распространения оружия массового уничтожения также предлагают штраф **в 1 млн сомов** и ликвидацию юридического лица. Если такое нарушение повторится в течение года либо причинит существенный ущерб гражданам, обществу или государству, проект также предусматривает возможность ликвидации компании. #### **Компании обяжут раскрывать информацию о бенефициарах** Отдельная статья посвящена информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. За непредставление или несвоевременное представление таких сведений предусмотрены штрафы **от 40 тысяч до 70 тысяч сомов** в зависимости от дохода компании. > За невыполнение обязанностей по установлению, регистрации, хранению и обновлению информации о бенефициарах штраф составит **от 50 тысяч до 150 тысяч сомов**. За умышленное предоставление недостоверных данных о бенефициарных владельцах штраф для юридических лиц может достигать **300 тысяч сомов**. > При этом проект устанавливает, что ответственность юридического лица не освобождает от ответственности виновного должностного лица. И наоборот, привлечение должностного лица к ответственности не освобождает компанию от наказания. Законопроект также расширяет перечень ответственных должностных лиц. К ним относят руководителей и других сотрудников финансовых организаций, организаций нефинансовых категорий и организаций с высоким уровнем риска, которым поручили внутренний контроль и соблюдение требований законодательства в этой сфере. > В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Напомним, что в сентябре 2026 года кабмин [утвердил](https://economist.kg/vlast/2026/09/30/strategiya-otmyvanie-deneg-2030/) государственную стратегию по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности на 2026–2030 годы. Документ предусматривает дальнейшее развитие национальной системы в этой сфере.