В Кыргызстане прекратили деятельность 16 компаний по итогам проверки субъектов с потенциальными санкционными рисками. Материалы по ним передали в суд для рассмотрения вопроса о ликвидации, сообщили в Министерстве экономики.

Результаты комплексного анализа деятельности компаний обсудили 2 октября на совещании под председательством главы Минэконома и спецпредставителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. В нем участвовали представители госорганов, Нацбанка и коммерческих банков.

Всего анализ охватил около 40 компаний. Деятельность 16 из них прекращена, материалы направили в судебные органы для последующего рассмотрения вопроса о ликвидации в установленном законом порядке.

В отношении остальных компаний проверочные мероприятия продолжаются. После их завершения власти определят дальнейшие меры.

На совещании также обсудили механизм выявления физических и юридических лиц с повышенными санкционными рисками и формирования соответствующего «черного списка». В Минэкономе сообщили, что решение по этому механизму утвердят в ближайшие дни.

Он должен усилить контроль за деятельностью таких компаний, их внешнеэкономическими операциями и контрагентами, а также позволить выявлять потенциальные санкционные риски до проведения операций.

Госбанки закрыли счета более 200 компаний

Отдельно на совещании рассмотрели усиление комплаенс-процедур в банковском секторе.

По данным Минэконома на 2 октября:

• «Элдик Банк» закрыл счета примерно 126 компаний;
• «АБанк» — счета около 100 компаний.

Таким образом, два государственных банка прекратили обслуживание счетов более 220 компаний в рамках работы по минимизации санкционных рисков.