> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# В «рисковый» список Госфиннадзора попали 60 стран — от Сомали и КНДР до Панамы и Монако
- URL: https://economist.kg/biznes/2025/12/23/v-riskovyi-spisok-gosfinnadzora-popali-60-stran-ot-somali-i-kndr-do-panamy-i-monako/
- Published: 2025-12-23T05:08:32.000Z
- Updated: 2026-08-27T08:57:57.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Бизнес

**В Службе регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиинадзор) утвердили обновленный перечень государств и территорий, операции с которыми отнесены к категории повышенного риска в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Перечень утвержден приказом от 17 декабря 2025 года.**

Обновление [произведено](https://fsa.gov.kg/2025/12/19/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/?ref=economist.kg) в рамках действующего порядка применения мер и санкций в отношении высокорискованных стран и подлежит обязательному учету государственными органами, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц. В отношении операций, связанных с такими юрисдикциями, предусмотрено применение усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также иных мер, установленных законодательством.

В обновленный перечень включены **60 государств и территорий**:

> Афганистан, Алжир, Андорра, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермуды, Болгария, Боливия, Британские Виргинские острова, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гвинея-Бисау, Гренада, ДР Конго, Йемен, Ирак, Иран, Камерун, Каймановы острова, Кения, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар, Лабуан, Лаос, Ливан, Ливия, Макао, Маврикий, Мали, Мальдивы, Маршалловы острова, Монако, Монсеррат, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Ниуэ, Острова Кука, Панама, Самоа, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сирия, Сомали, Судан, Теркс и Кайкос, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан.

В Госфиннадзоре напомнили, что при работе с физическими и юридическими лицами из указанных стран финансовые организации **обязаны применять риск-ориентированный подход**, включая усиленную проверку клиентов, направление сообщений в орган финансовой разведки, а в предусмотренных случаях — отказ в установлении деловых или корреспондентских отношений.