В Службе регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиинадзор) утвердили обновленный перечень государств и территорий, операции с которыми отнесены к категории повышенного риска в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Перечень утвержден приказом от 17 декабря 2025 года.

Обновление произведено в рамках действующего порядка применения мер и санкций в отношении высокорискованных стран и подлежит обязательному учету государственными органами, финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц. В отношении операций, связанных с такими юрисдикциями, предусмотрено применение усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также иных мер, установленных законодательством.

В обновленный перечень включены 60 государств и территорий:

Афганистан, Алжир, Андорра, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермуды, Болгария, Боливия, Британские Виргинские острова, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гвинея-Бисау, Гренада, ДР Конго, Йемен, Ирак, Иран, Камерун, Каймановы острова, Кения, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар, Лабуан, Лаос, Ливан, Ливия, Макао, Маврикий, Мали, Мальдивы, Маршалловы острова, Монако, Монсеррат, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Ниуэ, Острова Кука, Панама, Самоа, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сирия, Сомали, Судан, Теркс и Кайкос, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан.

В Госфиннадзоре напомнили, что при работе с физическими и юридическими лицами из указанных стран финансовые организации обязаны применять риск-ориентированный подход, включая усиленную проверку клиентов, направление сообщений в орган финансовой разведки, а в предусмотренных случаях — отказ в установлении деловых или корреспондентских отношений.