В Кыргызстане Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор) опубликовала рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендации основаны на типологическом исследовании Евразийской группы по ПОД/ФТ «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях». В документе отмечается, что вместе с ростом индустрии увеличиваются угрозы противоправного применения криптовалют, включая:

• отмывание доходов и финансирование терроризма;
• торговлю наркотиками и организацию финансовых пирамид;
• мошенничество с использованием анонимных криптовалют и зарубежных нелицензированных площадок.

Среди уязвимостей сектора названы высокий уровень анонимности транзакций, вовлечение подставных лиц, сложность контроля операций через иностранные биржи и ограниченные технические ресурсы для мониторинга.

Финнадзор напомнил, что в соответствии со статьей 29 Закона «О виртуальных активах», деятельность ПУВА подлежит лицензированию и находится под государственным надзором.

Компании обязаны:

• предоставлять информацию в орган финансовой разведки;
• проводить внутреннюю оценку рисков и внедрять правила внутреннего контроля;
• выявлять подозрительные операции;
• сотрудничать с компетентными органами.

«Прозрачность и надежность работы ПУВА — ключ к устойчивому развитию индустрии и минимизации рисков ее использования в преступных целях», — отметили в Госфиннадзоре.

Полный текст исследования доступен на сайте ведомства.