> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Госфиннадзор призвал финорганизации проверять клиентов и следить за санкционными списками
- URL: https://economist.kg/biznes/2025/07/02/gosfinnadzor-prizval-finorghanizatsii-provieriat-kliientov-i-sliedit-za-sanktsionnymi-spiskami/
- Published: 2025-07-02T02:39:05.000Z
- Updated: 2025-07-02T02:39:05.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Бизнес

**Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономе (Госфиннадзор) напомнила участникам рынка ценных бумаг и другим организациям небанковского сектора о соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.**

Ведомство акцентировало внимание на необходимости постоянного мониторинга санкционных перечней, опубликованных на официальном [сайте](https://fiu.gov.kg/?ref=economist.kg) Службы финансовой разведки при Минфине КР, в том числе:

- сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН,
- перечня высокорискованных стран,
- сводного санкционного перечня КР.

При совпадении данных клиентов с указанными перечнями субъекты обязаны:

- применять усиленные меры проверки при установлении деловых отношений или при совершении операций;
- воздерживаться от проведения операций с физическими и юридическими лицами, включёнными в перечни.

Госфиннадзор подчеркивает, что несоблюдение требований законодательства влечет ответственность. Комплаенс-процедуры и проверка клиентов являются обязательными для всех участников небанковского финансового рынка в целях минимизации рисков вовлечения в противоправную деятельность.