> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Минфин предлагает разрешить проверки бизнеса в КР для противодействия финансированию терроризма
- URL: https://economist.kg/biznes/2024/09/05/minfin-priedlaghaiet-razrieshit-provierki-bizniesa-v-kr-dlia-protivodieistviia-finansirovaniiu-tierrorizma/
- Published: 2024-09-05T09:08:31.000Z
- Updated: 2026-08-27T20:53:30.000Z
- Author: Азиза Капар кызы
- Tags: Бизнес

**Минфин Кыргызстана предлагает дополнить указ президента о введении временного запрета на проведение проверок бизнеса. Законопроект был вынесен на общественное обсуждение.**

> В частности предлагается включить возможность проверок в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

### Действующим законом, проверки бизнеса могут осуществляться: 

- по запросу должностных лиц госорганов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства КР с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;
- органами налоговой службы;
- таможенными органами;
- по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;
- Нацбанком, осуществляющим функции в соответствии с банковским законодательством КР.

Согласно документу, изменение обосновано необходимостью подготовки к взаимной оценке Кыргызстана в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. 

> Оценка начнется в 2025 году и будет проводиться по международным стандартам. Для ее успешного прохождения необходимо, чтобы государственные органы могли проверять соблюдение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, что на данный момент невозможно из-за действующего моратория.

Запрет на проверки субъектов предпринимательства, введенный в 2019 году, не предусматривает исключений для проверок в этой сфере. В результате, многие финансовые и нефинансовые учреждения не подвергались мониторингу более пяти лет.

> Как сообщается, это может негативно сказываться на соблюдении законодательства и создавать риски участия этих организаций в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов.