> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# В КР наложили 12 штрафов на банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию
- URL: https://economist.kg/biznes/2024/08/28/v-kr-nalozhili-12-shtrafov-na-bank-platiezhnuiu-orghanizatsiiu-i-mikrofinansovuiu-kompaniiu/
- Published: 2024-08-28T10:22:08.000Z
- Updated: 2024-08-28T10:22:08.000Z
- Author: Илона Ахматова
- Tags: Бизнес

**В КР за нарушения в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию доходов к ответственности были привлечены комбанк, платежная организация и микрофинансовая компания. Об этом сообщили в Финразведке.**

Согласно предоставленной информации, на указанные организации наложены 12 штрафов на общую сумму 768 тысяч сомов.

> В ведомстве отметили, что среди выявленных нарушений значатся несоблюдение требований по применению целевых финансовых санкций, нарушение порядка представления сообщений об операциях, подлежащих контролю, а также недостатки в организации системы внутреннего контроля, включая проведение должной проверки клиентов.

При этом отметим, что в Финразведке не раскрыли наименования оштрафованных организаций.