В КР наложили 12 штрафов на банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию

В КР за нарушения в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию доходов к ответственности были привлечены комбанк, платежная организация и микрофинансовая компания. Об этом сообщили в Финразведке.

Согласно предоставленной информации, на указанные организации наложены 12 штрафов на общую сумму 768 тысяч сомов.

В ведомстве отметили, что среди выявленных нарушений значатся несоблюдение требований по применению целевых финансовых санкций, нарушение порядка представления сообщений об операциях, подлежащих контролю, а также недостатки в организации системы внутреннего контроля, включая проведение должной проверки клиентов.

При этом отметим, что в Финразведке не раскрыли наименования оштрафованных организаций.