Владельцы торговых комплексов «Аалам» и «Кенч» составляли фиктивные договоры с торговцами

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) возбудил уголовное дело против владельцев торговых комплексов «Аалам» и «Кенч». Об этом сообщили в ведомстве.

На основе коллективного заявления торговцев указанных комплексов было начато дело. Следствие установило, что директор ТК И.А.К. и владелец М.В.П. заключали фиктивные договоры аренды. Также они продавали коммерческие помещения без правоустанавливающих документов.

Стоимость продаваемых помещений и арендная плата, фактически взимаемая с торговцев, многократно превышали официальные суммы, заявляемые в налоговой отчетности.

В ходе следственных действий с участием налоговых органов были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные документы, подтверждающие незаконность действий указанных лиц.

Руководство ТК «Аалам» и «Кенч» признало противоправность своих действий и начало работу по снижению арендной платы для торговцев на 30%.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела проводится налоговая проверка для определения суммы налоговой задолженности и ущерба государству.

ГКНБ инициировал комплекс следственно-оперативных мероприятий для проверки законности получения разрешительных документов при строительстве торговых комплексов.