> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# При обмене валюты в КР клиентов предлагают проверять по санкционным спискам
- URL: https://economist.kg/banki/2026/08/13/obmen-valyuty-sanktsionnye-spiski/
- Published: 2026-08-13T10:53:32.000Z
- Updated: 2026-08-13T10:53:32.000Z
- Description: Нацбанк предлагает проверять клиентов при каждой разовой операции с наличной валютой — независимо от суммы. Требование также коснется бенефициарных владельцев.
- Author: Светлана Бегунова
- Tags: Банки, Деньги

**Нацбанк предлагает обязать поднадзорные организации проверять клиентов при совершении каждой разовой операции с наличной иностранной валютой — независимо от суммы. Проект постановления, направленный на приведение актов регулятора в соответствие с законодательством Кыргызстана и стандартами ФАТФ, вынесен на общественное обсуждение.**

#### **Проверка при обмене валюты**

При проведении разовой обменной операции организация должна будет проверить наличие клиента и его бенефициарного владельца — если применимо — в санкционных перечнях.

> Требование предлагается распространить на все разовые операции с наличной иностранной валютой независимо от их суммы.

При обновлении клиентских данных поднадзорные организации также обяжут сверять сведения о бенефициарных владельцах с государственными информационными системами. При обнаружении расхождений информацию необходимо будет направлять в орган финансовой разведки.

#### **Пеня за несвоевременную уплату штрафа**

Проект уточняет порядок производства по делам о правонарушениях, в том числе процедуру его прекращения в случае смерти лица, привлекаемого к ответственности.

> Если штраф не уплачен добровольно в установленный срок, предлагается начислять **пеню в размере 1% от суммы штрафа за каждый день просрочки**. Начисление будет продолжаться до достижения предела, установленного Кодексом о правонарушениях.

Сведения о направлении постановления судебным исполнителям будут вносить в автоматизированную информационную систему Единого реестра правонарушений — АИС ЕРПН.

#### **Новые требования для СФО**

Действие ряда нормативных актов Нацбанка предлагается официально распространить на специализированные финансовые организации в связи с обновлением их правового статуса.

> Для СФО также планируется закрепить обязательное наличие автоматизированных систем учета и формирования отчетности.

#### **Внутренним аудиторам потребуется сертификат**

К сотрудникам служб внутреннего аудита банков и поднадзорных небанковских финансово-кредитных организаций предлагают установить дополнительное квалификационное требование.

> Они должны будут иметь сертификат в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов — **ПФТД/ЛПД**.

Сертификат должен быть выдан учебным центром органа финансовой разведки.

---

> Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы [![Telegram](https://img.shields.io/badge/Telegram-26A5E4?logo=telegram&logoColor=white)](https://t.me/economist%5Fkg?ref=economist.kg) и [![WhatsApp](https://img.shields.io/badge/WhatsApp-25D366?logo=whatsapp&logoColor=white)](https://www.whatsapp.com/channel/0029VaUvVed5q08WZEioIN2D?ref=economist.kg). Мы также есть в [![Facebook](https://img.shields.io/badge/Facebook-0866FF?logo=facebook&logoColor=white)](https://www.facebook.com/economist.kg), [![Instagram](https://img.shields.io/badge/Instagram-E4405F?logo=instagram&logoColor=white)](https://www.instagram.com/economist%5Fkg/?ref=economist.kg), [![Threads](https://img.shields.io/badge/Threads-000000?logo=threads&logoColor=white)](https://www.threads.com/@economist%5Fkg?ref=economist.kg) и [![X](https://img.shields.io/badge/-000000?logo=x&logoColor=white)](https://x.com/economist%5Fkg?ref=economist.kg). Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!