> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# В Казахстане усилят контроль за владельцами нескольких банковских карт
- URL: https://economist.kg/banki/2026/06/03/kazakhstan-bank-cards-control/
- Published: 2026-06-03T11:52:33.000Z
- Updated: 2026-09-10T13:54:21.000Z
- Description: В группу повышенного риска могут попасть владельцы пяти и более карт в одном банке или 10 и более карт в разных банках.
- Author: Александр Канунников
- Tags: Банки

**В Казахстане готовят новые правила финансового мониторинга, которые усилят контроль за банковскими переводами и клиентами с большим количеством платежных карт. Проект постановления разработали Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК и Агентство по финансовому мониторингу.**

Согласно [документу](https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/1018609?lang=ru&ref=economist.kg), в группу повышенного риска автоматически попадут владельцы **пяти и более дебетных карт в одном банке** либо **10 и более дебетных карт в разных банках**. Исключение сделают для социальных, детских и некоторых специальных платежных карт.

Для таких клиентов банки смогут проводить дополнительную проверку, запрашивать подтверждение происхождения средств и анализировать финансовые операции. 

> Если транзакции покажутся подозрительными, финансовые организации получат право применять ограничительные меры в соответствии с требованиями законодательства.

Под усиленный мониторинг также попадут клиенты в возрасте от **14 до 25 лет**. Банки будут обращать внимание на регулярные переводы между физлицами, крупные пополнения мобильных номеров и другие операции, нехарактерные для обычной финансовой активности молодых клиентов.

🧭

Помимо этого, проект предусматривает блокировку переводов в адрес нелегальных интернет-казино и зарубежных букмекерских компаний без лицензии Казахстана. Ограничения коснутся и операций с криптовалютой вне регулируемой инфраструктуры Международного финансового центра «Астана».

---

[Личный QR под запретом: как Кыргызстан и РК борются с «серыми» бизнес-платежамиВ Центральной Азии усиливается борьба с теневой экономикой и «серыми» схемами: государства ужесточают налоговое законодательство, а налоговые органы наращивают проверки. С начала 2026 года в Кыргызстане и Казахстане вступили в силу новые правила для предпринимателей, касающиеся использования в бизнесе платежных инструментов, оформленных на физлиц для личных расчетов. Разбираемся, как это![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/icon/new-icon-f5c672cb-1484-433c-b20c-7cef35496498.png)Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаEconomist.kg 14 января 2026 18:10 Обновлено Ссылка скопирована! Ошибка копирования!![](https://storage.ghost.io/c/c3/a6/c3a66635-73fd-4349-a382-8bf5c41013f8/content/images/size/w600/format/webp/2026/08/webp-1787819621848-5ed4t6z5abk.webp)](https://economist.kg/vlast/2026/01/14/lichnyi-qr-pod-zaprietom-kak-kyrghyzstan-i-rk-boriutsia-s-sierymi-biznies-platiezhami/)

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы [Economist.kg](https://economist.kg/) в [Telegram](https://t.me/economist%5Fkg?ref=economist.kg) и [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/channel/0029VaUvVed5q08WZEioIN2D?ref=economist.kg). Мы также есть в [Facebook](https://www.facebook.com/economist.kg), [Instagram](https://www.instagram.com/economist%5Fkg/?ref=economist.kg), [Threads](https://www.threads.net/@economist%5Fkg?ref=economist.kg) и [Х](https://x.com/economist%5Fkg?ref=economist.kg). Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!