Национальный банк Кыргызстана 5 декабря оштрафовал один из коммерческих банков за нарушения законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД).

По данным регулятора, штраф в размере 21.6 млн сомов наложен за несоблюдение норм в части противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов, а также за нарушения требований по организации внутреннего контроля в банке.

При этом, как и ранее, регулятор не раскрывает название финансового учреждения, к которому применены санкции.

Напомним, ранее Финразведка также сообщила о штрафах для двух коммерческих банков на общую сумму 293 тысячи сомов за нарушения в сфере ПФПД/ЛПД. По информации ведомства, у банков выявили проблемы в программе внутреннего контроля, применении риск-ориентированного подхода, проверке клиентов, соблюдении порядка и сроков подачи сообщений об операциях, подлежащих контролю, а также при применении целевых финансовых санкций.

Финразведка оштрафовала два банка на 293 тысячи сомов за нарушения ПФПД/ЛПД

Госслужба финансовой разведки при Минфине КР оштрафовала два коммерческих банка на 293 тысячи сомов за нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД), сообщает ведомство. По данным Финразведки, у банков выявлены нарушения требований к организации системы внутреннего контроля: программы внутреннего контроля, применения риск-ориентированного подхода

Economist.kg – последние новости экономики КыргызстанаEconomist.kg 09 декабря 2025 18:07 Обновлено Ссылка скопирована! Ошибка копирования!