> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Финразведка оштрафовала два банка на 293 тысячи сомов за нарушения ПФПД/ЛПД
- URL: https://economist.kg/banki/2025/12/09/finrazviedka-oshtrafovala-dva-banka-na-293-tysiachi-somov-za-narushieniia-pfpd-lpd/
- Published: 2025-12-09T12:07:43.000Z
- Updated: 2026-08-27T09:19:47.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Банки

**Госслужба финансовой разведки при Минфине КР оштрафовала два коммерческих банка на 293 тысячи сомов за нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД), сообщает ведомство.**

По данным Финразведки, у банков выявлены нарушения требований к организации системы внутреннего контроля: программы внутреннего контроля, применения риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиента. Кроме того, банки не соблюдали установленный порядок и сроки представления сообщений об операциях и сделках, подлежащих контролю и сообщению в уполномоченный орган.

> Также зафиксированы нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством Кыргызстана в сфере ПФПД/ЛПД. На основании статьи 355 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях Госслужба финансовой разведки наложила на два коммерческих банка штрафы на общую сумму 293 тысячи сомов.