Госслужба финансовой разведки при Минфине КР оштрафовала два коммерческих банка на 293 тысячи сомов за нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД), сообщает ведомство.

По данным Финразведки, у банков выявлены нарушения требований к организации системы внутреннего контроля: программы внутреннего контроля, применения риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиента. Кроме того, банки не соблюдали установленный порядок и сроки представления сообщений об операциях и сделках, подлежащих контролю и сообщению в уполномоченный орган.

Также зафиксированы нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством Кыргызстана в сфере ПФПД/ЛПД. На основании статьи 355 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях Госслужба финансовой разведки наложила на два коммерческих банка штрафы на общую сумму 293 тысячи сомов.