> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# КР меняет правила борьбы с преступными доходами: утвержден пакет из 15 документов
- URL: https://economist.kg/banki/2025/11/21/kr-mieniaiet-pravila-borby-s-priestupnymi-dokhodami-utvierzhdien-pakiet-iz-15-dokumientov/
- Published: 2025-11-21T12:14:09.000Z
- Updated: 2026-08-17T09:49:48.000Z
- Description: Кабмин утвердил комплекс мер по реализации закона о ПФПД/ЛПД. Финразведка получила полномочие составлять рейтинг банков по уровню соблюдения требований.
- Author: Economist.KG
- Tags: Банки

**Кабмин утвердил меры по реализации закона о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД). Постановление №739, подписанное Адылбеком Касымалиевым 14 ноября, определяет порядок работы органов финансовой разведки и других госструктур.**

Документ предусматривает создание комиссии по вопросам ПФПД/ЛПД и утверждает комплекс из 15 положений. Они регулируют проведение проверок, порядок предоставления данных в орган финансовой разведки, взаимодействие госорганов, формирование перечней лиц и организаций, причастных к преступной деятельности, приостановление и замораживание операций, а также работу электронных баз данных — бенефициарных владельцев и декларируемых наличных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАБ.

> Постановление закрепляет новый порядок международного сотрудничества, требования к внутреннему контролю и правила проверки клиентов (Due diligence). Отдельные приложения устанавливают статус и структуру Финразведки, а также ее флаг и эмблему.

Кроме того, кабмин внес изменения в действующие нормативные акты: ряд прежних постановлений утратил силу, а орган финансовой разведки получил новое полномочие — составлять рейтинг банков по соблюдению требований ПФПД/ЛПД для оценки рисков в финансовом секторе.

> Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.