Коммерческий банк привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере ПФТ/ОД (противодействие финансированию терроризма и отмыванию доходов). Об этом сообщает Госслужба финразведки при Минфине.

По данным ведомства, банк нарушил правила внутреннего контроля, порядок проверки клиентов и сроки подачи сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Кроме того, банк не выполнил требования по применению целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством.

На основании статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях Финразведка наложила на коммерческий банк штрафы на сумму 951 тысячи сомов.

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы Economist.kg в Telegram и WhatsApp. Мы также есть в Facebook, Instagram, Threads и Х. Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!