> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Банк в КР оштрафован на 830 тысяч сомов за нарушения правил противодействия отмыванию доходов
- URL: https://economist.kg/banki/2025/07/28/bank-v-kr-oshtrafovan-na-830-tysiach-somov-za-narushieniia-pravil-protivodieistviia-otmyvaniiu-dokhodov/
- Published: 2025-07-28T08:19:00.000Z
- Updated: 2026-08-27T12:57:06.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Банки

**Госслужба финансовой разведки при Минфине привлекла к ответственности коммерческий банк за нарушения требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТ/ОД). Об этом сообщили в Минфине.**

Название банка ведомство не уточняет.

> В частности, по данным министерства, банк нарушил порядок организации системы внутреннего контроля, включая применение программы внутреннего контроля, риск-ориентированного подхода и проверку клиентов. Также выявлены нарушения сроков и порядка предоставления информации и документов по запросам Финразведки, а также порядка подачи сообщений об операциях, подлежащих контролю. Кроме того, установлены нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством КР.

По итогам проверки банку назначено 14 штрафов на общую сумму **830 тысяч сомов** в соответствии со статьей 355 Кодекса КР о правонарушениях.