Госслужба финансовой разведки при Минфине привлекла к ответственности коммерческий банк за нарушения требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТ/ОД). Об этом сообщили в Минфине.

Название банка ведомство не уточняет.

В частности, по данным министерства, банк нарушил порядок организации системы внутреннего контроля, включая применение программы внутреннего контроля, риск-ориентированного подхода и проверку клиентов. Также выявлены нарушения сроков и порядка предоставления информации и документов по запросам Финразведки, а также порядка подачи сообщений об операциях, подлежащих контролю. Кроме того, установлены нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством КР.

По итогам проверки банку назначено 14 штрафов на общую сумму 830 тысяч сомов в соответствии со статьей 355 Кодекса КР о правонарушениях.