Один из коммерческих банков Кыргызстана был оштрафован на 441 тысячу сомов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
На банк было наложено семь штрафов за нарушение порядка и сроков представления сообщений об операциях с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран.
Штрафы были наложены на основании статьи 355 кодекса «О правонарушениях», которая регулирует вопросы в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.
Популярное
