На один из банков КР наложили сразу четыре штрафа на 228 тысяч сомов

Госфинразведка наложила на один из кыргызстанских банков сразу четыре штрафа на общую сумму 228 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, штрафы выданы за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля, в том числе за нарушения применения программы внутреннего контроля, применения риск-ориентированного подхода, применения надлежащей проверки клиента.

Кроме того, банк оштрафовали за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению.

Отметим, что в Госфинразведке не раскрыли точную информацию о том, какой именно банк был оштрафован.