ГКНБ расследует масштабную схему мошенничества в строительстве и залоговом кредитовании, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации комитета, 19 января председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с гражданами, признанными потерпевшими по уголовному делу в отношении гражданина КР С.М. Встреча состоялась в штаб-квартире ГКНБ, в ней участвовал и сам задержанный.

По данным следствия, С.М., ранее неоднократно судимый, длительное время занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он выдавал займы под заведомо кабальные проценты, а затем использовал задолженность для незаконного завладения движимым и недвижимым имуществом граждан.

Следствие установило, что переоформление квартир, земельных участков и коммерческих объектов проходило через фиктивные и мнимые сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. В материалах дела также фигурируют факты давления, угроз и психологического воздействия на потерпевших, а также возможное использование связей в госорганах и правоохранительных структурах.

Отдельное внимание уделено деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». По версии следствия, С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, затем препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров и выдвигал незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.

Потерпевшими по делу признаны 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Кроме того, Камчыбек Ташиев поручил проверить деятельность ломбардов, включая уровень процентных ставок и условия предоставления займов. Он заявил, что расследование уголовного дела взято под личный контроль, а сотрудникам ГКНБ поставлена задача всесторонне установить все обстоятельства и принять меры по максимальному возмещению ущерба потерпевшим.