Кабмин утвердил меры по реализации закона о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД). Постановление №739, подписанное Адылбеком Касымалиевым 14 ноября, определяет порядок работы органов финансовой разведки и других госструктур.

Документ предусматривает создание комиссии по вопросам ПФПД/ЛПД и утверждает комплекс из 15 положений. Они регулируют проведение проверок, порядок предоставления данных в орган финансовой разведки, взаимодействие госорганов, формирование перечней лиц и организаций, причастных к преступной деятельности, приостановление и замораживание операций, а также работу электронных баз данных — бенефициарных владельцев и декларируемых наличных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАБ.

Постановление закрепляет новый порядок международного сотрудничества, требования к внутреннему контролю и правила проверки клиентов (Due diligence). Отдельные приложения устанавливают статус и структуру Финразведки, а также ее флаг и эмблему.

Кроме того, кабмин внес изменения в действующие нормативные акты: ряд прежних постановлений утратил силу, а орган финансовой разведки получил новое полномочие — составлять рейтинг банков по соблюдению требований ПФПД/ЛПД для оценки рисков в финансовом секторе.

Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.