logo

По денежным переводам будут запрашивать больше информации об отправителях и получателях денег

4 января 2020 г.    15:55

Банки и операторы денежных переводов в скором будущем будут запрашивать больше информации об отправителях и получателях денежных переводов в Кыргызстане. Расширить перечень запрашиваемых данных об участниках денежных переводов хочет Нацбанк для соблюдения требований ФАТФ по противодействию терроризму и отмыванию денег.

Необходимые для этого поправки в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в КР уже разработаны Нацбанком и 27 декабря вынесены на общественное обсуждение.

Если раньше банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только ФИО, год рождения, домашний адрес, паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, то после введения новых правил нужно будет также указывать не только год, но и дату рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), а также при наличии ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

Также по вносимым поправкам банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в своей автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение трех рабочих дней.


Ужесточение правил по денежным переводом происходит на фоне публикации громкого журналистского расследования «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP о подпольной курьерской сети, через которую из Кыргызстана много лет вывозят миллионы долларов наличными. Бизнесмены активно пользуются подобными услугами курьеров, так как они более выгодны в сравнении с денежными переводами.

Раскрытой подпольной курьерской сетью руководил предприниматель Айеркен Саймаити, которого 10 ноября убили в Стамбуле. Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана $77 млн. Реальная сумма наверняка намного больше, отмечено в журналистском расследовании. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более $1 млрд.


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, которая вырабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

Напомним, что в начале декабря Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на пленарном заседании в Ашхабаде отметило прогресс Кыргызстана в этом направлении. В итоге на пленарном заседании Евразийской группы согласовано повышение рейтинга страны по 13-ти рекомендациям ФАТФ

Последние новости

Жээнбеков наградил председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

25 января 2020 г.    17:05

Мэрия Бишкека получила одобрение на покупку в лизинг 520 автобусов

24 января 2020 г.    17:41

Кыргызстан ввел ограничения на ввоз мяса из Китая

24 января 2020 г.    13:46

Жээнбеков недоволен борьбой с коррупцией: СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах, прямо указывают на них

24 января 2020 г.    12:49

Жээнбеков: Изменения в закон о декларировании госслужащих разработали, но так и не приняли

24 января 2020 г.    12:35

Президент пожаловался на бюрократию в исполнении решений Совбеза

24 января 2020 г.    12:29

Жээнбеков: Значимые результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, но этого недостаточно

24 января 2020 г.    12:15

Более 48 тысяч электронных патентов выдано в 2019 году

24 января 2020 г.    11:21

Четверть экономики Кыргызстана находилась в тени в 2018 году, — исследование Нацстаткома

24 января 2020 г.    10:50

«Кумтор» выйдет на полную мощность по горным работам на следующей неделе

23 января 2020 г.    14:10

Пансионат, строительный и мебельный бизнес – что три года скрывал от налоговой депутат Конушбаев

23 января 2020 г.    14:08

Индекс восприятия коррупции-2019: Кыргызстан занял 126-е место

23 января 2020 г.    12:57

«Кумтор» получил все необходимые разрешения на возобновление работ в 2020 году

23 января 2020 г.    10:15

Более 500 налоговиков повысили квалификацию дистанционно через телефоны, компьютеры и планшеты

23 января 2020 г.    8:23

Жээнбеков одобрил получение от доноров €11.5 млн и $30 млн на проекты водоснабжения

22 января 2020 г.    17:53

Всеобщее декларирование доходов отложили на 5 лет

22 января 2020 г.    17:37

Таможенную службу 4 года подряд называют самым коррумпированным ведомством

22 января 2020 г.    16:43

Инфляция по итогам 2019 года составила 3.1%

22 января 2020 г.    16:28

Промпроизводство в 2019 году выросло на 6.9%. Без «Кумтора» всего на 2%

22 января 2020 г.    16:07

Трамп решил ограничить въезд в США гражданам Кыргызстана и еще шести стран

22 января 2020 г.    15:58

Налоговая служба на 1.8 млрд сомов увеличила сборы страховых взносов

22 января 2020 г.    15:16

Кыргызстанцы открыли 1.6 млн электронных кошельков, – Нацбанк

22 января 2020 г.    14:54

Сайт на японском языке об экономике Кыргызстана откроют для развития деловых связей с Японией

22 января 2020 г.    14:13

«Макмал Голд Компани» за год выплатило 50 млн сомов налогов и платежей

22 января 2020 г.    13:58

Кыргызстанцы стали в 1.7 раза чаще оплачивать покупки картами

22 января 2020 г.    11:31

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Ввоз в КР саженцев плодово-ягодных культур освободили от НДС

20 января 2020 г.    15:24

Информационная безопасность: эффект синергии

20 января 2020 г.    14:30

«Нацэнергохолдинг» обнаружил и обесточил майнинг-ферму в пригороде Бишкека. ВИДЕО

20 января 2020 г.    13:27

Архив новостей