Журналисты раскрыли подпольную курьерскую сеть по вывозу из КР наличных денег

Журналисты раскрыли подпольную курьерскую сеть по вывозу из КР наличных денег

Журналисты «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP раскрыли подпольную курьерскую сеть, через которую из Кыргызстана много лет вывозят миллионы долларов наличными. Она подпитывает коррупцию и теневые денежные потоки, а также уносит человеческие жизни. Ранее журналисты этих изданий опубликовали громкое расследование о выводе из Кыргызстана $700 млн

Раскрытой подпольной курьерской сетью руководил предприниматель Айеркен Саймаити, которого 10 ноября убили в Стамбуле. Перед смертью он рассказал, что руководил больше десяти курьерами, вывозивших наличные деньги по маршруту Бишкек — Стамбул.

Читать расследование:

Сеть Саймаити многие годы работала в условиях полной секретности. Но когда одного из его курьеров Хусана Керимова убили, Саймаити решил рассказать свою историю. Он подкрепил ее десятками турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками.

Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана $77 млн. Реальная сумма наверняка намного больше, отмечено в журналистском расследовании. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более $1 млрд.

В основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Такой неформальный метод расчетов позволяет продавцам оставаться в тени.

«Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств. Функционирование системы зависит от сговорчивости коррумпированных чиновников, особенно в таможенной службе, которые, согласно многим свидетельствам, получают за это большие деньги», — отмечено в расследовании.

Поскольку многие из команды Саймаити все еще работали курьерами на момент передачи документов о работе подпольной курьерской сети, Саймаити отказался дать журналистам большую часть деклараций для детальной проверки. Но и в тех, что он все-таки передал, обнаружились сведения о перевозке $49 млн за несколько месяцев 2016, 2018 и 2019 годов — и это лишь малая часть общего потока.

В среднем получилось около $1 млн за поездку. Самая большая сумма за раз — $2.9 млн. Журналисты нашли в других источниках данные о перевезенных еще $28 млн, и это только за май 2018 года.

Данные о полетах показали, как пять курьеров совершили 72 полета только между январем и мартом 2019 года, но так и остается неизвестным, сколько денег они перевезли за эти поездки. Реальная сумма всех денег, которые курьеры вывезли из Кыргызстана, точно намного больше того, что журналисты смогли проверить документально.

Поделиться в социальных сетях:

Последние новости

Генпрокуратура запустила круглосуточный телефон доверия для предпринимателей 26 февраля 2021 г.    19:03
Заявленная государством политика защиты инвестиций не работает на практике — МДС 26 февраля 2021 г.    18:17
Инвесторы обеспокоены созданием депутатских комиссий по проверке рудников 26 февраля 2021 г.    17:57
В Бишкеке на памятниках и монументах появятся QR-коды 26 февраля 2021 г.    17:47
Банки пожаловались на сложности подключения к госорганам через «Тундук» 26 февраля 2021 г.    17:08
ОФ «Общее дело» рекомендует обязать раскрывать источники происхождения взносов в избирательные фонды 26 февраля 2021 г.    16:39
КФБ понизила категорию акций «Электрических станций» из-за низкой прибыли 26 февраля 2021 г.    15:50
Крупные российские банки могут открыть представительства в Кыргызстане 26 февраля 2021 г.    15:23
Все новости
НБ КР
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
KZT 0.201
Моссовет
USD 84.91
EUR 103.15
RUB 1.13
KZT 0.210

Конвертер валют