logo

Саймаити и другими выведено из Кыргызстана $933 млн, – глава Финполиции

27 ноября 2019 г.    13:02

Убитый 10 ноября в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити (он признался в выводе из Кыргызстана $700 млн), его компания «Абдыраз», а также его жена Вуфули Бумаилиаму и еще восемь человек вывели из КР за последние годы $933 млн. Назначенная 19 июля налоговая проверка показала, что они не заплатили с этих денег налогов на 2.6 млрд сомов. Об этом накануне, 26 ноября, в Жогорку Кенеше сообщил глава Финполиции Бакир Таиров.

Информация о переводах на $933 млн получена от 17 банков КР. Источником пополнения их банковских счетов указывались наличные деньги. Средства переводили в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов. По словам главы Финполиции, основанием для переводов указывались закупка текстильных, стройматериалов, электронных товаров, возврат долгов, покупка недвижимости и другое.

Как сообщил Таиров, по выводу $933 млн начато досудебное производство по статье о легализации (отмыванию) преступных доходов. Факт неуплаты налогов выведен в отдельное производство и зарегистрирован по статье об уклонении от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет.

Первое журналистское расследование

Проверка Саймаити началась в мае после публикации первого расследования «Радио Азаттык» о выводе из Кыргызстана от $250 млн до $700 млн. В материале также было указано, что Саймаити перевел обратно Кыргызстан $2.3 млн, а именно в фонд имени «Исмаила Матраимова». В июле в промежуточных итогах проверки Финполиция подтвердила, что Саймаити и другие компании осуществили 2 303 денежных перевода из страны на $647 млн в разных валютах, но тогда ничего незаконного в этом не обнаружила. Ведомство также подтвердило получение денег из за рубежа фондом Матраимовых за 2014-2019 годы, однако средства, по данным Финполиции, были из разных источников и на $1.4 млн. 

Второе журналистское расследование

21 ноября «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP опубликовали громкое журналистское расследование, в котором сказано, что Саймаити перед смертью вскрыл схемы по выводу из КР в течение пяти лет $700 млн. Большая часть этих денег – это потери бюджета от уклонения от таможенных платежей подпольной грузовой империи «Абу-Сахий» под управлением влиятельной семьи Хабибулы Абдукадыра. Империя построена на перевозке через КР незадекларированных и неправильно оформленных товаров из Китая в Центральную Азию и Россию. Незаконная деятельность и уклонение от таможенных платежей, стали возможными благодаря большим связям в правительстве КР, главным покровителем назван бывший заместитель председателя Таможенной службы Раимбек Матраимов.

Последние новости

В строящемся логистическом центре «Ат-Баши» расположится таможенная зона, – вице-премьер

26 января 2020 г.    14:22

Три турецкие компании заинтересованы в открытии производственных площадок в КР, — МИД

26 января 2020 г.    13:16

Цифровизация выявила безадресную выплату 1 млрд сомов социальной помощи, — Кочкоров

26 января 2020 г.    13:14

Жээнбеков наградил председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

25 января 2020 г.    17:05

Мэрия Бишкека получила одобрение на покупку в лизинг 520 автобусов

24 января 2020 г.    17:41

Кыргызстан ввел ограничения на ввоз мяса из Китая

24 января 2020 г.    13:46

Жээнбеков недоволен борьбой с коррупцией: СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах, прямо указывают на них

24 января 2020 г.    12:49

Жээнбеков: Изменения в закон о декларировании госслужащих разработали, но так и не приняли

24 января 2020 г.    12:35

Президент пожаловался на бюрократию в исполнении решений Совбеза

24 января 2020 г.    12:29

Жээнбеков: Значимые результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, но этого недостаточно

24 января 2020 г.    12:15

Более 48 тысяч электронных патентов выдано в 2019 году

24 января 2020 г.    11:21

Четверть экономики Кыргызстана находилась в тени в 2018 году, — исследование Нацстаткома

24 января 2020 г.    10:50

«Кумтор» выйдет на полную мощность по горным работам на следующей неделе

23 января 2020 г.    14:10

Пансионат, строительный и мебельный бизнес – что три года скрывал от налоговой депутат Конушбаев

23 января 2020 г.    14:08

Индекс восприятия коррупции-2019: Кыргызстан занял 126-е место

23 января 2020 г.    12:57

«Кумтор» получил все необходимые разрешения на возобновление работ в 2020 году

23 января 2020 г.    10:15

Более 500 налоговиков повысили квалификацию дистанционно через телефоны, компьютеры и планшеты

23 января 2020 г.    8:23

Жээнбеков одобрил получение от доноров €11.5 млн и $30 млн на проекты водоснабжения

22 января 2020 г.    17:53

Всеобщее декларирование доходов отложили на 5 лет

22 января 2020 г.    17:37

Таможенную службу 4 года подряд называют самым коррумпированным ведомством

22 января 2020 г.    16:43

Инфляция по итогам 2019 года составила 3.1%

22 января 2020 г.    16:28

Промпроизводство в 2019 году выросло на 6.9%. Без «Кумтора» всего на 2%

22 января 2020 г.    16:07

Трамп решил ограничить въезд в США гражданам Кыргызстана и еще шести стран

22 января 2020 г.    15:58

Налоговая служба на 1.8 млрд сомов увеличила сборы страховых взносов

22 января 2020 г.    15:16

Кыргызстанцы открыли 1.6 млн электронных кошельков, – Нацбанк

22 января 2020 г.    14:54

Сайт на японском языке об экономике Кыргызстана откроют для развития деловых связей с Японией

22 января 2020 г.    14:13

«Макмал Голд Компани» за год выплатило 50 млн сомов налогов и платежей

22 января 2020 г.    13:58

Кыргызстанцы стали в 1.7 раза чаще оплачивать покупки картами

22 января 2020 г.    11:31

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Архив новостей