logo

Саймаити и другими выведено из Кыргызстана $933 млн, – глава Финполиции

27 ноября 2019 г.    13:02

Убитый 10 ноября в Стамбуле предприниматель Айеркен Саймаити (он признался в выводе из Кыргызстана $700 млн), его компания «Абдыраз», а также его жена Вуфули Бумаилиаму и еще восемь человек вывели из КР за последние годы $933 млн. Назначенная 19 июля налоговая проверка показала, что они не заплатили с этих денег налогов на 2.6 млрд сомов. Об этом накануне, 26 ноября, в Жогорку Кенеше сообщил глава Финполиции Бакир Таиров.

Информация о переводах на $933 млн получена от 17 банков КР. Источником пополнения их банковских счетов указывались наличные деньги. Средства переводили в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов. По словам главы Финполиции, основанием для переводов указывались закупка текстильных, стройматериалов, электронных товаров, возврат долгов, покупка недвижимости и другое.

Как сообщил Таиров, по выводу $933 млн начато досудебное производство по статье о легализации (отмыванию) преступных доходов. Факт неуплаты налогов выведен в отдельное производство и зарегистрирован по статье об уклонении от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет.

Первое журналистское расследование

Проверка Саймаити началась в мае после публикации первого расследования «Радио Азаттык» о выводе из Кыргызстана от $250 млн до $700 млн. В материале также было указано, что Саймаити перевел обратно Кыргызстан $2.3 млн, а именно в фонд имени «Исмаила Матраимова». В июле в промежуточных итогах проверки Финполиция подтвердила, что Саймаити и другие компании осуществили 2 303 денежных перевода из страны на $647 млн в разных валютах, но тогда ничего незаконного в этом не обнаружила. Ведомство также подтвердило получение денег из за рубежа фондом Матраимовых за 2014-2019 годы, однако средства, по данным Финполиции, были из разных источников и на $1.4 млн. 

Второе журналистское расследование

21 ноября «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP опубликовали громкое журналистское расследование, в котором сказано, что Саймаити перед смертью вскрыл схемы по выводу из КР в течение пяти лет $700 млн. Большая часть этих денег – это потери бюджета от уклонения от таможенных платежей подпольной грузовой империи «Абу-Сахий» под управлением влиятельной семьи Хабибулы Абдукадыра. Империя построена на перевозке через КР незадекларированных и неправильно оформленных товаров из Китая в Центральную Азию и Россию. Незаконная деятельность и уклонение от таможенных платежей, стали возможными благодаря большим связям в правительстве КР, главным покровителем назван бывший заместитель председателя Таможенной службы Раимбек Матраимов.

Последние новости

Бишкек самый грязный крупный город мира, — швейцарская компания IQAir

29 ноября 2019 г.    18:15

«Дмитрий Чуприна & Партнеры»: Объединенный банк «Бакай» — это в два раза больше ценности для клиентов

29 ноября 2019 г.    10:29

Жогорку Кенеш принял республиканский бюджет-2020

29 ноября 2019 г.    10:21

Премьер-министр обещает исключить человеческий фактор на таможне и перейти на цифровое обслуживание

28 ноября 2019 г.    15:37

Премьер-министр обещает помогать депутатской комиссии по расследованию коррупции на таможне

28 ноября 2019 г.    15:05

Депутат: Увеличение трат на содержание Таможенной службы на полмиллиарда сомов не оправдало себя

28 ноября 2019 г.    14:05

Нацбанк провел самую крупную интервенцию по продаже долларов

28 ноября 2019 г.    12:26

30 бизнес-проектов из регионов получат льготные кредиты под 6% годовых

28 ноября 2019 г.    11:19

Кто самый богатый: рейтинг доходов министров Кыргызстана

28 ноября 2019 г.    9:07

Токаев: С приходом Жээнбекова сотрудничество Казахстана и Кыргызстана получило новый импульс

27 ноября 2019 г.    18:35

С Казахстаном подписано 13 совместных документов по итогам госвизита Токаева

27 ноября 2019 г.    18:23

Бизнес-омбудсмен договаривается с Финполицией защищать предпринимателей

27 ноября 2019 г.    13:26

Саймаити и другими выведено из Кыргызстана $933 млн, – глава Финполиции

27 ноября 2019 г.    13:02

Как Тилек Матраимов и его родственники внезапно разбогатели. Сравнение деклараций за 4 года

26 ноября 2019 г.    15:44

Платежная карта Исламского финансового центра «Бакай Банка» открывает новые возможности клиентам

26 ноября 2019 г.    14:42

Нацбанк сохранил прогноз по инфляции

26 ноября 2019 г.    12:21

Банки продолжат получать кредиты от НБ КР под 4.25%

26 ноября 2019 г.    12:15

6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»

25 ноября 2019 г.    11:49

Родственники главы Финпола связаны бизнесом с Хабибулой Абдукадыром, — журналистское расследование

22 ноября 2019 г.    15:03

Абылгазиев уехал в Нарынскую область без реакции на расследование о выводе $700 млн

22 ноября 2019 г.    14:44

Жээнбеков выступил на 95-летии прокуратуры. О выводе $700 млн из страны ни слова

22 ноября 2019 г.    14:21

Жена Раимбека Матраимова скупила в Дубае недвижимости на $12 млн, — журналистское расследование

22 ноября 2019 г.    13:52

Депутат Бекешев выступил за арест Матраимова и смену всех руководителей правоохранительных органов

22 ноября 2019 г.    13:14

Пенсии, школы, ГЭС и заводы. На что можно было потратить выведенные из Кыргызстана $700 млн?

22 ноября 2019 г.    11:27

Несколько французских компаний планируют выйти на рынок КР, — МИД

22 ноября 2019 г.    11:10

Громкое журналистское расследование: Вскрыты схемы по выводу из Кыргызстана $700 млн

22 ноября 2019 г.    8:23

Мурабаха, мудараба, кард хасан — что такое исламский банкинг и зачем он нужен?

21 ноября 2019 г.    16:35

Швейцарская BPC AG начала устанавливать валидаторы в автобусах Бишкека для безналичной оплаты

21 ноября 2019 г.    15:58

ЕБРР вложил в улучшение водоснабжения Кыргызстана €180 млн. Большая часть – гранты

21 ноября 2019 г.    15:14

Кыргызстану не будут продлевать льготный период по растаможке машин

20 ноября 2019 г.    16:21

Число выдаваемых виз в Германию увеличится после отмены обслуживания Испании и Италии, — посольство ФРГ

20 ноября 2019 г.    15:58

«Банку Азии» разрешили выпускать электронные деньги

20 ноября 2019 г.    13:06

ЕАБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в ближайшие два года около 3.4% в год

20 ноября 2019 г.    11:04

Архив новостей