logo

Родственники главы Финпола связаны бизнесом с Хабибулой Абдукадыром, — журналистское расследование

22 ноября 2019 г.    15:03

Несколько родственников главы Финпола Бакира Таирова имеют бизнес-отношения с двумя компаниями бизнесмена Хабибулы Абдукадыра, фигурирующего в расследовании «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Хабибула Абдукадыр — глава богатой уйгурской семьей, которая до этого момента оставалась в тени. На родине эта семья построила центральноазиатскую подпольную империю грузоперевозок, стоимостью сотни миллионов долларов, которая расцветает благодаря коррупции на таможне.

В схеме по отмыванию денег был замешан и убитый две недели назад в Турции Айеркен Саймаити.

Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей, говорится в расследовании. Служба финансовой разведки дважды — в 2014 и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой. Но на это не было никакой реакции, пока в мае этого года радио «Азаттык» не выпустило свое первое расследование о переводе денег.

На следующий день после публикации «Азаттыка» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев постановил службе финразведки, финполу и прокурорам начать расследование по этому делу.

Как отмечают журналисты в своем расследовании, Чингиз Кененбаев, статс-секретарь службы финразведки, объяснил в интервью, почему переводы, совершенные компанией «Абдыраз» Айеркена Саймаити, вызвали подозрения.

«У нас были сомнения, — сказал он. — Почему у них был такой низкий оборот, и при этом они переводили так много денег?»

Однако, по его словам, финразведка не могла проводить собственное расследование: «У нас нет таких полномочий», приводит его слова Kloop.

В июле финпол заключил, что Саймаити отправил за границу в общей сложности около $647 млн за 2631 отдельный денежный перевод. Суммы перечислялись под самыми разными предлогами, включая исполнение контрактов на поставку текстиля, моторного масла и запчастей. Финразведка не сделала никаких собственных заключений о природе этих переводов, хотя глава службы однажды — до окончания их расследования — заявил в парламенте, что они могли отражать нормальную бизнес-активность.

Несколько родственников Бакира Таирова, главы финансовой полиции, имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Абдукадыра. Брат Таирова Искендер — бизнес-партнер компаний AKA Petroleum и Biznisnur. Вместе они основали «Терексай Жаштары» — компанию, которая в 2014 году приобрела в Кыргызстане месторождение сурьмы за $4.5 млн.

После того, как Искендер погиб в 2016 году в автокатастрофе, его долю в компании унаследовала его жена Чолпон Эльмуратова.

Кроме этого, глава «Терексай Жаштары» Токтосун Туманбаев женат на младшей сестре Бакира Таирова.

Таиров подтвердил в интервью все эти связи, но заявил, что он ничего не знает о бизнесе своих родственников и опроверг возможность того, что это могло повлиять на ход расследования.

«Не будет никакого конфликта интересов, — сказал Таиров. — Я принципиальный человек».

Последние новости

В строящемся логистическом центре «Ат-Баши» расположится таможенная зона, – вице-премьер

26 января 2020 г.    14:22

Три турецкие компании заинтересованы в открытии производственных площадок в КР, — МИД

26 января 2020 г.    13:16

Цифровизация выявила безадресную выплату 1 млрд сомов социальной помощи, — Кочкоров

26 января 2020 г.    13:14

Жээнбеков наградил председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

25 января 2020 г.    17:05

Мэрия Бишкека получила одобрение на покупку в лизинг 520 автобусов

24 января 2020 г.    17:41

Кыргызстан ввел ограничения на ввоз мяса из Китая

24 января 2020 г.    13:46

Жээнбеков недоволен борьбой с коррупцией: СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах, прямо указывают на них

24 января 2020 г.    12:49

Жээнбеков: Изменения в закон о декларировании госслужащих разработали, но так и не приняли

24 января 2020 г.    12:35

Президент пожаловался на бюрократию в исполнении решений Совбеза

24 января 2020 г.    12:29

Жээнбеков: Значимые результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, но этого недостаточно

24 января 2020 г.    12:15

Более 48 тысяч электронных патентов выдано в 2019 году

24 января 2020 г.    11:21

Четверть экономики Кыргызстана находилась в тени в 2018 году, — исследование Нацстаткома

24 января 2020 г.    10:50

«Кумтор» выйдет на полную мощность по горным работам на следующей неделе

23 января 2020 г.    14:10

Пансионат, строительный и мебельный бизнес – что три года скрывал от налоговой депутат Конушбаев

23 января 2020 г.    14:08

Индекс восприятия коррупции-2019: Кыргызстан занял 126-е место

23 января 2020 г.    12:57

«Кумтор» получил все необходимые разрешения на возобновление работ в 2020 году

23 января 2020 г.    10:15

Более 500 налоговиков повысили квалификацию дистанционно через телефоны, компьютеры и планшеты

23 января 2020 г.    8:23

Жээнбеков одобрил получение от доноров €11.5 млн и $30 млн на проекты водоснабжения

22 января 2020 г.    17:53

Всеобщее декларирование доходов отложили на 5 лет

22 января 2020 г.    17:37

Таможенную службу 4 года подряд называют самым коррумпированным ведомством

22 января 2020 г.    16:43

Инфляция по итогам 2019 года составила 3.1%

22 января 2020 г.    16:28

Промпроизводство в 2019 году выросло на 6.9%. Без «Кумтора» всего на 2%

22 января 2020 г.    16:07

Трамп решил ограничить въезд в США гражданам Кыргызстана и еще шести стран

22 января 2020 г.    15:58

Налоговая служба на 1.8 млрд сомов увеличила сборы страховых взносов

22 января 2020 г.    15:16

Кыргызстанцы открыли 1.6 млн электронных кошельков, – Нацбанк

22 января 2020 г.    14:54

Сайт на японском языке об экономике Кыргызстана откроют для развития деловых связей с Японией

22 января 2020 г.    14:13

«Макмал Голд Компани» за год выплатило 50 млн сомов налогов и платежей

22 января 2020 г.    13:58

Кыргызстанцы стали в 1.7 раза чаще оплачивать покупки картами

22 января 2020 г.    11:31

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Архив новостей