logo

Зилалиевы не доверяли банкам Кыргызстана и открыли депозиты для детей в Европе, — заявление

9 августа 2019 г.    12:17 Economist.kg

Адвокаты экс-чиновника Дуйшенбека Зилалиева, находящегося под следствием, направят запрос в Интерпол относительно счетов его супруги и детей. На последних заведено уголовное дело в Латвии, так как предположительно через их счета отмывались крупные суммы денег.

Сам бывший вице-премьер-министр и председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования утверждает, что это накопительный счет предназначался для учебы детей. Зилалиев с супругой утверждают, что на счете «Оксфорд» с 2016 года хранится всего $42 тысячи (по $14 тысяч на каждого из 3-х детей) и за три года он ни разу не пополнялся. Открывать счет в Кыргызстане они не захотели из-за недоверия к отечественной банковской системе.

По словам Зилалева, распространенное ГКНБ сообщение об отмывании денег через эти счета – ложь. Деньги, оказавшиеся на счете, были получены с продажи квартиры.

Справка

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей экс-вице-премьер-министра по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк. Данное уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации национального бюро Интерпола в Риге, жена Д.Зилалиева открыла депозитные банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей – Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. В связи с этим, бюро Интерпола в Риге обратилось с просьбой о предоставлении информаций в отношении Зилалиева и его жены.

На самого Зилалиева ранее ГКНБ возбудил  уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». У бывшего вице-премьера обнаружились крупные активы, источники происхождения которых неизвестны и в разы превышают его официальные доходы. В частности, нашлось несколько месторождений, почти $1 млн наличных денег, которые он хранил в банковской ячейке, дома, квартиры и офисы.

Последние новости

В строящемся логистическом центре «Ат-Баши» расположится таможенная зона, – вице-премьер

26 января 2020 г.    14:22

Три турецкие компании заинтересованы в открытии производственных площадок в КР, — МИД

26 января 2020 г.    13:16

Цифровизация выявила безадресную выплату 1 млрд сомов социальной помощи, — Кочкоров

26 января 2020 г.    13:14

Жээнбеков наградил председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

25 января 2020 г.    17:05

Мэрия Бишкека получила одобрение на покупку в лизинг 520 автобусов

24 января 2020 г.    17:41

Кыргызстан ввел ограничения на ввоз мяса из Китая

24 января 2020 г.    13:46

Жээнбеков недоволен борьбой с коррупцией: СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах, прямо указывают на них

24 января 2020 г.    12:49

Жээнбеков: Изменения в закон о декларировании госслужащих разработали, но так и не приняли

24 января 2020 г.    12:35

Президент пожаловался на бюрократию в исполнении решений Совбеза

24 января 2020 г.    12:29

Жээнбеков: Значимые результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, но этого недостаточно

24 января 2020 г.    12:15

Более 48 тысяч электронных патентов выдано в 2019 году

24 января 2020 г.    11:21

Четверть экономики Кыргызстана находилась в тени в 2018 году, — исследование Нацстаткома

24 января 2020 г.    10:50

«Кумтор» выйдет на полную мощность по горным работам на следующей неделе

23 января 2020 г.    14:10

Пансионат, строительный и мебельный бизнес – что три года скрывал от налоговой депутат Конушбаев

23 января 2020 г.    14:08

Индекс восприятия коррупции-2019: Кыргызстан занял 126-е место

23 января 2020 г.    12:57

«Кумтор» получил все необходимые разрешения на возобновление работ в 2020 году

23 января 2020 г.    10:15

Более 500 налоговиков повысили квалификацию дистанционно через телефоны, компьютеры и планшеты

23 января 2020 г.    8:23

Жээнбеков одобрил получение от доноров €11.5 млн и $30 млн на проекты водоснабжения

22 января 2020 г.    17:53

Всеобщее декларирование доходов отложили на 5 лет

22 января 2020 г.    17:37

Таможенную службу 4 года подряд называют самым коррумпированным ведомством

22 января 2020 г.    16:43

Инфляция по итогам 2019 года составила 3.1%

22 января 2020 г.    16:28

Промпроизводство в 2019 году выросло на 6.9%. Без «Кумтора» всего на 2%

22 января 2020 г.    16:07

Трамп решил ограничить въезд в США гражданам Кыргызстана и еще шести стран

22 января 2020 г.    15:58

Налоговая служба на 1.8 млрд сомов увеличила сборы страховых взносов

22 января 2020 г.    15:16

Кыргызстанцы открыли 1.6 млн электронных кошельков, – Нацбанк

22 января 2020 г.    14:54

Сайт на японском языке об экономике Кыргызстана откроют для развития деловых связей с Японией

22 января 2020 г.    14:13

«Макмал Голд Компани» за год выплатило 50 млн сомов налогов и платежей

22 января 2020 г.    13:58

Кыргызстанцы стали в 1.7 раза чаще оплачивать покупки картами

22 января 2020 г.    11:31

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Архив новостей