logo

Зилалиевы не доверяли банкам Кыргызстана и открыли депозиты для детей в Европе, — заявление

9 августа 2019 г.    12:17 Economist.kg

Адвокаты экс-чиновника Дуйшенбека Зилалиева, находящегося под следствием, направят запрос в Интерпол относительно счетов его супруги и детей. На последних заведено уголовное дело в Латвии, так как предположительно через их счета отмывались крупные суммы денег.

Сам бывший вице-премьер-министр и председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования утверждает, что это накопительный счет предназначался для учебы детей. Зилалиев с супругой утверждают, что на счете «Оксфорд» с 2016 года хранится всего $42 тысячи (по $14 тысяч на каждого из 3-х детей) и за три года он ни разу не пополнялся. Открывать счет в Кыргызстане они не захотели из-за недоверия к отечественной банковской системе.

По словам Зилалева, распространенное ГКНБ сообщение об отмывании денег через эти счета – ложь. Деньги, оказавшиеся на счете, были получены с продажи квартиры.

Справка

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей экс-вице-премьер-министра по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк. Данное уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации национального бюро Интерпола в Риге, жена Д.Зилалиева открыла депозитные банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей – Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. В связи с этим, бюро Интерпола в Риге обратилось с просьбой о предоставлении информаций в отношении Зилалиева и его жены.

На самого Зилалиева ранее ГКНБ возбудил  уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». У бывшего вице-премьера обнаружились крупные активы, источники происхождения которых неизвестны и в разы превышают его официальные доходы. В частности, нашлось несколько месторождений, почти $1 млн наличных денег, которые он хранил в банковской ячейке, дома, квартиры и офисы.

Последние новости

«Айыл Банк» бережет семейный бюджет: как сэкономить на бытовой технике. СПИСОК МАГАЗИНОВ

26 августа 2019 г.    11:49

Жээнбеков поддержал фискализацию налоговых процедур

24 августа 2019 г.    11:10

Цифровизация позволит искоренить коррупцию, — Жээнбеков

23 августа 2019 г.    17:04

Правительство не собирается выплачивать Stans Energy выигранные в суде $24 млн

23 августа 2019 г.    16:08

Процентная ставка по взятому MegaCom кредиту в РКФР составила 4% годовых

23 августа 2019 г.    15:56

Налоговая служба выявляет нарушения у каждогого третьего бизнесмена

23 августа 2019 г.    15:17

Президент: Пришедшие на госслужбу бизнесмены должны полностью менять свое мышление

23 августа 2019 г.    15:02

Жээнбеков: Госслужба не предназначена для личного обогащения

23 августа 2019 г.    13:58

Правительство: Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн — это только 6% от выставленных требований

23 августа 2019 г.    12:51

Глава МИД обсудил с заместителем госсекретаря США возврат незаконно выведенных из Кыргызстана активов

23 августа 2019 г.    10:28

«Персональный Консьерж» от «Бакай Банка» — Ваш бесплатный помощник 24/7 по всему миру

23 августа 2019 г.    10:00

Полномочия по трансформации земель собираются передать районным администрациям

23 августа 2019 г.    9:40

Канадская Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн за отзыв лицензий на месторождения

22 августа 2019 г.    15:21

Производство золота на Кумторе выросло в 1.6 раза, платежи в бюджет превысили 4.2 млрд сомов

22 августа 2019 г.    14:10

Жээнбеков рассказал ак-талинцам о больших достижениях государства во всех сферах (Список)

22 августа 2019 г.    13:59

Бюджетники в КР зарабатывают в 1.7 раза меньше работников коммерческих структур

22 августа 2019 г.    13:09

Грузинский оператор электронных денег Finteno вышел на рынок Кыргызстана

22 августа 2019 г.    13:02

Впервые за 30 лет в Таласской области обновляют семена фасоли. Деньги на это выделил разработчик Джеруя

22 августа 2019 г.    12:38

Почти $100 тысяч заплатил Зилалиев за наружную отделку коттеджа в городке «Ордо», — свидетель

22 августа 2019 г.    12:36

В новый фонд по развитию регионов Centerra Gold изначально вложит $10 млн

22 августа 2019 г.    11:27

Граждане Китая получили 77% всех разрешений на работу в Кыргызстане

22 августа 2019 г.    11:01

Нацбанк упростил жителям отдаленных регионов доступ к банковским услугам

22 августа 2019 г.    9:17

В КР откроется представительство Kazakh Export для продвижения казахстанских товаров

22 августа 2019 г.    9:15

В Нарыне с участием Жээнбекова запустили новый молокоперерабатывающий цех

22 августа 2019 г.    9:13

Изменен маршрут поезда Бишкек — Новокузнецк. Теперь состав будет ходить в Новосибирск

22 августа 2019 г.    9:07

Малоимущим оплатят 50% стоимости частных детсадов. Из бюджета выделяют на это 48 млн сомов

21 августа 2019 г.    18:34

Билеты на поезд Бишкек — Москва подешевеют на 20% с нового года

21 августа 2019 г.    18:21

Медики и фермеры зарабатывают в Кыргызстане в три раза меньше, чем финансисты и горняки

21 августа 2019 г.    17:11

Правительство предварительно выбрало 4 бизнес-проекта в регионах для финансирования из бюджета

21 августа 2019 г.    16:50

Правительство создало очередную структуру для финансирования бизнес-проектов в регионах

21 августа 2019 г.    16:42

Тулебердиев назначен главой «Национальной управляющей компании»

21 августа 2019 г.    15:41

Правительство создало фонд по развитию регионов. Centerra туда перечислит $5 млн

21 августа 2019 г.    15:15

Фонду «Помогать легко» пять лет. За эти годы на помощь детям собрано 15 млн сомов

21 августа 2019 г.    14:45

Архив новостей