logo

Финполиция: Выявлен ущерб в 183 млн сомов от незаконных действий майнинг-фермы

17 июля 2019 г.    11:54

Финполиция заявила о том, что выявила преступную группировку, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью – добывала цифровые деньги, а именно биткойны. Группировка, по сообщению ведомства, имела оборудование на сумму 1.5 млрд сомов и не заплатила за его ввоз таможенные платежи на 183 млн сомов.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас Финполиция ведет три досудебных материала. Они зарегистрированы в ЕРПП по статьям «уклонение от уплаты налогов с организаций» (232), «уклонение от уплаты таможенных платежей» (230) и «легализация (отмывание) преступных доходов» (215) УК КР.

В ходе проведения досудебного производства установлено, что указанная преступная группировка, состоящая из иностранных граждан и граждан КР, с целью извлечения незаконной прибыли и уклонения от уплаты налоговых платежей, зарегистрировала ОсОО «Т.Ц.» в качестве налогоплательщика в УГНС по Первомайскому району Бишкека.

Эта компания под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения пополняла свои счета незаконно заработанными денежными средствами, тогда как не осуществляла производство какой-либо продукции, и не вносила соответствующие налоговые платежи в бюджет государства, в результате чего причинила ущерб в особо крупном размере, заявили в Финполиции.

По данным ведомства, руководителями ОсОО «Т.Ц.», являются гражданин Китая «Л.П.» и гражданин Кыргызстана «А.А.». При этом гражданин «А.А.» также является учредителем ОсОО «К.Т.», которое в свою очередь оказывает посреднические услуги в обеспечении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы) электрической энергией, получаемой от ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции».

Финполиция установила, что в 2018 году ОсОО «К.Т.» от своих посреднических услуг получило прибыль на общую сумму более 21 млн сомов. При этом компания не выплачивала предполагающиеся налоговые платежи в бюджет, отметили в Финполиции.

Далее, на основании постановления следственного судьи, был произведен обыск в помещении ОсОО «Т.Ц.», где на момент осмотра обнаружено более 8 тысяч функционирующих майнеров (моделей S9i – 6615 штук, Т9+ — 1451штук, L3+ — 399 штук), которые круглосуточно были подключены к сетям электрической энергии и интернет.

«Происхождение майнеров руководители указанного ОсОО так и не смогли пояснить и предоставить на них все необходимые разрешительные документы, такие как документы на приобретение, разрешение на ввоз, сертификат об уплате соответствующих налоговых платежей при ввозе на территорию КР», — рассказали в Финполиции.

Ко всему этому следствием установлено, что со стороны ОсОО «Т.Ц.» наблюдается значительно превышающее стандартные нормы потребление электроэнергии — около 6-7 тысяч мегаватт. В таком случае ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 млн сомов. Это можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек.

Такое положение дел отрицательно влияет на обеспечение электроэнергией предприятий реального сектора экономики и населения республики (веерные отключения, износ распределительных электросетей), заявили в Финполиции.

Для определения рыночной стоимости имеющихся на территории ОсОО «Т.Ц.» майнеров, а также ущерба бюджету назначены соответствующие мероприятий (запросы, экспертиза, проверка) по которым, в ближайшее время ожидаются ответы.

Согласно таможенной стоимости моделей майнеров (S9i – $2.32 млн за единицу, Т9+ — 210 тысяч рублей за единицу, L3+ – $3.5 тысячи за единицу) общая сумма составила 1 млрд 499 млн сомов. По ним, согласно данным Таможенной службы. Сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет государства таможенных платежей составила более 183 млн сомов.

Последние новости

Нацстатком определил объем теневой экономики КР в 2018 году

24 января 2020 г.    10:50

«Кумтор» выйдет на полную мощность по горным работам на следующей неделе

23 января 2020 г.    14:10

Пансионат, строительный и мебельный бизнес – что три года скрывал от налоговой депутат Конушбаев

23 января 2020 г.    14:08

Индекс восприятия коррупции-2019: Кыргызстан занял 126-е место

23 января 2020 г.    12:57

«Кумтор» получил все необходимые разрешения на возобновление работ в 2020 году

23 января 2020 г.    10:15

Более 500 налоговиков повысили квалификацию дистанционно через телефоны, компьютеры и планшеты

23 января 2020 г.    8:23

Жээнбеков одобрил получение от доноров €11.5 млн и $30 млн на проекты водоснабжения

22 января 2020 г.    17:53

Всеобщее декларирование доходов отложили на 5 лет

22 января 2020 г.    17:37

Таможенную службу 4 года подряд называют самым коррумпированным ведомством

22 января 2020 г.    16:43

Инфляция по итогам 2019 года составила 3.1%

22 января 2020 г.    16:28

Промпроизводство в 2019 году выросло на 6.9%. Без «Кумтора» всего на 2%

22 января 2020 г.    16:07

Трамп решил ограничить въезд в США гражданам Кыргызстана и еще шести стран

22 января 2020 г.    15:58

Налоговая служба на 1.8 млрд сомов увеличила сборы страховых взносов

22 января 2020 г.    15:16

Кыргызстанцы открыли 1.6 млн электронных кошельков, – Нацбанк

22 января 2020 г.    14:54

Сайт на японском языке об экономике Кыргызстана откроют для развития деловых связей с Японией

22 января 2020 г.    14:13

«Макмал Голд Компани» за год выплатило 50 млн сомов налогов и платежей

22 января 2020 г.    13:58

Кыргызстанцы стали в 1.7 раза чаще оплачивать покупки картами

22 января 2020 г.    11:31

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Ввоз в КР саженцев плодово-ягодных культур освободили от НДС

20 января 2020 г.    15:24

Информационная безопасность: эффект синергии

20 января 2020 г.    14:30

«Нацэнергохолдинг» обнаружил и обесточил майнинг-ферму в пригороде Бишкека. ВИДЕО

20 января 2020 г.    13:27

РКФР довел финансирование «Гарантийного фонда» до 400 млн сомов

20 января 2020 г.    12:00

На экспорт пришлось 85% выручки резидентов Парка высоких технологий в 2019 году

20 января 2020 г.    11:38

IFC поможет Кыргызстану сделать доступнее финансовые услуги для граждан и малого бизнеса

20 января 2020 г.    10:24

Жээнбеков одобрил соглашение с Турцией о поощрении и защите инвестиций. Список обязательств

20 января 2020 г.    8:18

Жээнбеков одобрил гармонизацию финансового законодательства со странами ЕАЭС

19 января 2020 г.    9:17

Удаленную идентификацию клиентов банков полностью внедрят до конца 2020 года, – Абдыгулов

18 января 2020 г.    14:21

MegaCom сменил оператора своего мобильного кошелька MegaPay

18 января 2020 г.    10:01

Почти 1 млрд сомов составила выручка резидентов Парка высоких технологий в 2019 году

18 января 2020 г.    9:09

Архив новостей