logo

Финполиция: Выявлен ущерб в 183 млн сомов от незаконных действий майнинг-фермы

17 июля 2019 г.    11:54

Финполиция заявила о том, что выявила преступную группировку, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью – добывала цифровые деньги, а именно биткойны. Группировка, по сообщению ведомства, имела оборудование на сумму 1.5 млрд сомов и не заплатила за его ввоз таможенные платежи на 183 млн сомов.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас Финполиция ведет три досудебных материала. Они зарегистрированы в ЕРПП по статьям «уклонение от уплаты налогов с организаций» (232), «уклонение от уплаты таможенных платежей» (230) и «легализация (отмывание) преступных доходов» (215) УК КР.

В ходе проведения досудебного производства установлено, что указанная преступная группировка, состоящая из иностранных граждан и граждан КР, с целью извлечения незаконной прибыли и уклонения от уплаты налоговых платежей, зарегистрировала ОсОО «Т.Ц.» в качестве налогоплательщика в УГНС по Первомайскому району Бишкека.

Эта компания под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения пополняла свои счета незаконно заработанными денежными средствами, тогда как не осуществляла производство какой-либо продукции, и не вносила соответствующие налоговые платежи в бюджет государства, в результате чего причинила ущерб в особо крупном размере, заявили в Финполиции.

По данным ведомства, руководителями ОсОО «Т.Ц.», являются гражданин Китая «Л.П.» и гражданин Кыргызстана «А.А.». При этом гражданин «А.А.» также является учредителем ОсОО «К.Т.», которое в свою очередь оказывает посреднические услуги в обеспечении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы) электрической энергией, получаемой от ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции».

Финполиция установила, что в 2018 году ОсОО «К.Т.» от своих посреднических услуг получило прибыль на общую сумму более 21 млн сомов. При этом компания не выплачивала предполагающиеся налоговые платежи в бюджет, отметили в Финполиции.

Далее, на основании постановления следственного судьи, был произведен обыск в помещении ОсОО «Т.Ц.», где на момент осмотра обнаружено более 8 тысяч функционирующих майнеров (моделей S9i – 6615 штук, Т9+ — 1451штук, L3+ — 399 штук), которые круглосуточно были подключены к сетям электрической энергии и интернет.

«Происхождение майнеров руководители указанного ОсОО так и не смогли пояснить и предоставить на них все необходимые разрешительные документы, такие как документы на приобретение, разрешение на ввоз, сертификат об уплате соответствующих налоговых платежей при ввозе на территорию КР», — рассказали в Финполиции.

Ко всему этому следствием установлено, что со стороны ОсОО «Т.Ц.» наблюдается значительно превышающее стандартные нормы потребление электроэнергии — около 6-7 тысяч мегаватт. В таком случае ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 млн сомов. Это можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек.

Такое положение дел отрицательно влияет на обеспечение электроэнергией предприятий реального сектора экономики и населения республики (веерные отключения, износ распределительных электросетей), заявили в Финполиции.

Для определения рыночной стоимости имеющихся на территории ОсОО «Т.Ц.» майнеров, а также ущерба бюджету назначены соответствующие мероприятий (запросы, экспертиза, проверка) по которым, в ближайшее время ожидаются ответы.

Согласно таможенной стоимости моделей майнеров (S9i – $2.32 млн за единицу, Т9+ — 210 тысяч рублей за единицу, L3+ – $3.5 тысячи за единицу) общая сумма составила 1 млрд 499 млн сомов. По ним, согласно данным Таможенной службы. Сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет государства таможенных платежей составила более 183 млн сомов.

Последние новости

«Айыл Банк» бережет семейный бюджет: как сэкономить на бытовой технике. СПИСОК МАГАЗИНОВ

26 августа 2019 г.    11:49

Жээнбеков поддержал фискализацию налоговых процедур

24 августа 2019 г.    11:10

Цифровизация позволит искоренить коррупцию, — Жээнбеков

23 августа 2019 г.    17:04

Правительство не собирается выплачивать Stans Energy выигранные в суде $24 млн

23 августа 2019 г.    16:08

Процентная ставка по взятому MegaCom кредиту в РКФР составила 4% годовых

23 августа 2019 г.    15:56

Налоговая служба выявляет нарушения у каждогого третьего бизнесмена

23 августа 2019 г.    15:17

Президент: Пришедшие на госслужбу бизнесмены должны полностью менять свое мышление

23 августа 2019 г.    15:02

Жээнбеков: Госслужба не предназначена для личного обогащения

23 августа 2019 г.    13:58

Правительство: Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн — это только 6% от выставленных требований

23 августа 2019 г.    12:51

Глава МИД обсудил с заместителем госсекретаря США возврат незаконно выведенных из Кыргызстана активов

23 августа 2019 г.    10:28

«Персональный Консьерж» от «Бакай Банка» — Ваш бесплатный помощник 24/7 по всему миру

23 августа 2019 г.    10:00

Полномочия по трансформации земель собираются передать районным администрациям

23 августа 2019 г.    9:40

Канадская Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн за отзыв лицензий на месторождения

22 августа 2019 г.    15:21

Производство золота на Кумторе выросло в 1.6 раза, платежи в бюджет превысили 4.2 млрд сомов

22 августа 2019 г.    14:10

Жээнбеков рассказал ак-талинцам о больших достижениях государства во всех сферах (Список)

22 августа 2019 г.    13:59

Бюджетники в КР зарабатывают в 1.7 раза меньше работников коммерческих структур

22 августа 2019 г.    13:09

Грузинский оператор электронных денег Finteno вышел на рынок Кыргызстана

22 августа 2019 г.    13:02

Впервые за 30 лет в Таласской области обновляют семена фасоли. Деньги на это выделил разработчик Джеруя

22 августа 2019 г.    12:38

Почти $100 тысяч заплатил Зилалиев за наружную отделку коттеджа в городке «Ордо», — свидетель

22 августа 2019 г.    12:36

В новый фонд по развитию регионов Centerra Gold изначально вложит $10 млн

22 августа 2019 г.    11:27

Граждане Китая получили 77% всех разрешений на работу в Кыргызстане

22 августа 2019 г.    11:01

Нацбанк упростил жителям отдаленных регионов доступ к банковским услугам

22 августа 2019 г.    9:17

В КР откроется представительство Kazakh Export для продвижения казахстанских товаров

22 августа 2019 г.    9:15

В Нарыне с участием Жээнбекова запустили новый молокоперерабатывающий цех

22 августа 2019 г.    9:13

Изменен маршрут поезда Бишкек — Новокузнецк. Теперь состав будет ходить в Новосибирск

22 августа 2019 г.    9:07

Малоимущим оплатят 50% стоимости частных детсадов. Из бюджета выделяют на это 48 млн сомов

21 августа 2019 г.    18:34

Билеты на поезд Бишкек — Москва подешевеют на 20% с нового года

21 августа 2019 г.    18:21

Медики и фермеры зарабатывают в Кыргызстане в три раза меньше, чем финансисты и горняки

21 августа 2019 г.    17:11

Правительство предварительно выбрало 4 бизнес-проекта в регионах для финансирования из бюджета

21 августа 2019 г.    16:50

Правительство создало очередную структуру для финансирования бизнес-проектов в регионах

21 августа 2019 г.    16:42

Тулебердиев назначен главой «Национальной управляющей компании»

21 августа 2019 г.    15:41

Правительство создало фонд по развитию регионов. Centerra туда перечислит $5 млн

21 августа 2019 г.    15:15

Фонду «Помогать легко» пять лет. За эти годы на помощь детям собрано 15 млн сомов

21 августа 2019 г.    14:45

Архив новостей