logo

Финполиция подтвердила вывод из Кыргызстана $647 млн, но ничего незаконного не обнаружила

9 июля 2019 г.    13:36

Финполиция представила промежуточные итоги по проводимому досудебному производству о выводе из Кыргызстана порядка $700 млн. Эти сведения были озвучены в расследовании «Радио Азаттык» – «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов» от 29 мая.

  • Журналистское расследование вызвало большой резонанс среди общественности. В этом материале речь шла о $700 млн, которые различными путями выводились из Кыргызстана в течение нескольких лет гражданином Китая по имени Айеркен Саймаити. Там же было сказано, что этот же человек обратно перевел в Кыргызстан, а именно — в фонд имени «Исмаила Матраимова» — $2.3 млн.

В промежуточных итогах проверки Финполиция подтвердила, что Саймаити и другие компании действительно осуществили 2 303 денежных взноса на перевод из Кыргызстана денег на общую сумму $646 млн 879.6 тысячи в различных валютах. 

Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам.

Эти контракты назывались так: «на поставку текстильной продукции», «на поставку моторных масел», «на поставку запчастей» и другие. 

В настоящее время по указанным данным, Финполицией назначены налоговые проверки.

Выявленные переводы

«Банк №1» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год, было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 млн 496 тысячи (из которых 1 414 500 сомов и 85 910 000 рублей). Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken. 

Также, были установлены денежные переводы на общую сумму 22 496 141.00 долларов США, которые были переведены 105 денежными переводами в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Латвию и Россию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №2» — ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму 368 016 702,92 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийскую Республику, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №3» — ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №4» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №5» — ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США. 

Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №6» — ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства  в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

«Банк №7» — ИП Saimaiti Aierken имеет  расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму 10 424 184,94 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. 

Денежные средства в сумме 10 039 461,18 миллионов долларов США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №8» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму 61 116 306,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 589 946 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №9» — ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

«Банк №10» — ЧП «Wufuli Bumailiyamu» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 434 403, 00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu». 

Денежные средства ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в сумме 25 890 772, 00 миллионов долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №11» — ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму 118 197 081,00 миллионов долларов США.

Денежные средства в сумме 117 726 212,00 миллионов долларов США ОсОО «Абдыраз» перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Прилагается «Таблица движения денежных средств по банковским счетам ЧП «S. A.», ЧП. «W. B.» и ОсОО «А.»»)

В Финполиции заверили, что проводят все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.

Последние новости

За год количество банкоматов увеличились на 8%, POS-терминалов — на 11%

21 января 2020 г.    13:21

Аукционы на недра принесли в бюджет $628 тысяч в 2019 году

21 января 2020 г.    12:56

В МИД назначен ответственный за продвижение экономической дипломатии

21 января 2020 г.    11:14

Долларизация кредитов в банках КР снизилась до 35%, депозитов – до 38%

21 января 2020 г.    11:01

Чистая прибыль «Кыргызалтына» достигла 287 млн сомов

20 января 2020 г.    16:28

Ввоз в КР саженцев плодово-ягодных культур освободили от НДС

20 января 2020 г.    15:24

Информационная безопасность: эффект синергии

20 января 2020 г.    14:30

«Нацэнергохолдинг» обнаружил и обесточил майнинг-ферму в пригороде Бишкека. ВИДЕО

20 января 2020 г.    13:27

РКФР довел финансирование «Гарантийного фонда» до 400 млн сомов

20 января 2020 г.    12:00

На экспорт пришлось 85% выручки резидентов Парка высоких технологий в 2019 году

20 января 2020 г.    11:38

IFC поможет Кыргызстану сделать доступнее финансовые услуги для граждан и малого бизнеса

20 января 2020 г.    10:24

Жээнбеков одобрил соглашение с Турцией о поощрении и защите инвестиций. Список обязательств

20 января 2020 г.    8:18

Жээнбеков одобрил гармонизацию финансового законодательства со странами ЕАЭС

19 января 2020 г.    9:17

Удаленную идентификацию клиентов банков полностью внедрят до конца 2020 года, – Абдыгулов

18 января 2020 г.    14:21

MegaCom сменил оператора своего мобильного кошелька MegaPay

18 января 2020 г.    10:01

Почти 1 млрд сомов составила выручка резидентов Парка высоких технологий в 2019 году

18 января 2020 г.    9:09

Жээнбеков посетил новый дата-центр Нацбанка. ФОТО

17 января 2020 г.    18:34

Назначен новый управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии

17 января 2020 г.    17:24

Voith Hydro, MC Bauchemie, Tractebel, Hydroplan, Wasserkraft Volk и другие на конгрессе «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2020»

17 января 2020 г.    17:12

Новые минимальные цены на водку установило правительство

17 января 2020 г.    16:03

В КР появятся электронные трудовые книжки, водительские удостоверения и свидетельства о браке

17 января 2020 г.    16:00

У кыргызстанцев появятся виртуальные паспорта. Проект запустят в апреле

17 января 2020 г.    15:07

Для кыргызстанцев цены на посещение музеев и объектов культуры такие же, как для россиян, — ЕЭК

17 января 2020 г.    14:50

Объем выдачи кредитов РКФР превысит $100 млн в 2020 году

17 января 2020 г.    14:07

Правительство приняло Стратегию развития строительной отрасли до 2030 года

17 января 2020 г.    14:04

«AmCham Awards — 2019»: Американская торговая палата назовет лучшие компании и бизнесменов года

17 января 2020 г.    13:27

В Минэкономе избирательно дают разрешения на проверки бизнеса. Есть коррупционные риски, – Генпрокуратура

17 января 2020 г.    12:20

Запущен онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки и перерегистрации машин

17 января 2020 г.    11:47

Кыргызско-китайскую границу закроют на неделю

17 января 2020 г.    11:31

Налоговая служба перевыполнила план сбора налогов в местные бюджеты

17 января 2020 г.    11:10

«Гарантийный фонд» планирует выдать бизнесменам в 2020 году гарантий на 1.2 млрд сомов

17 января 2020 г.    9:01

Налоговая служба объявила старт декларационной кампании

16 января 2020 г.    17:21

€5 млн иностранным консультантам. Депутаты не поддержали соглашения с ЕИБ и KfW

16 января 2020 г.    15:21

Архив новостей