Для обменных бюро и НФКО изменят правила по противодействию отмыванию доходов

Для обменных бюро и НФКО изменят правила по противодействию отмыванию доходов

Нацбанк планирует внести изменения в правовые акты, которые регулируют работу обменных бюро и небанковских финансово-кредитных организаций (НФКО).

Цель изменений – привести деятельность данных организаций в соответствие с законом о противодействии финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.

В обновленных правовых актах определят новые требования по применению риск-ориентированного подхода при проверке клиентов. Обновят требования по формированию и направлению сообщений. Установят требования по обслуживанию публичных должностных лиц и граждан из высокорискованных стран.

Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора.

Поделиться в социальных сетях:

НБ КР
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
KZT 0.201
Моссовет
USD 84.91
EUR 103.15
RUB 1.13
KZT 0.210

Конвертер валют