Для обменных бюро и НФКО изменят правила по противодействию отмыванию доходов

Для обменных бюро и НФКО изменят правила по противодействию отмыванию доходов

Нацбанк планирует внести изменения в правовые акты, которые регулируют работу обменных бюро и небанковских финансово-кредитных организаций (НФКО).

Цель изменений – привести деятельность данных организаций в соответствие с законом о противодействии финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.

В обновленных правовых актах определят новые требования по применению риск-ориентированного подхода при проверке клиентов. Обновят требования по формированию и направлению сообщений. Установят требования по обслуживанию публичных должностных лиц и граждан из высокорискованных стран.

Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора.

Поделиться в социальных сетях:

Последние новости

Глава МИД обсудил с послом Великобритании возврат в КР незаконно выведенных активов 27 октября 2020 г.    18:13
Налоговая служба опровергла сообщение Финполиции об участии в коррупционной схеме с «Кумтором» 27 октября 2020 г.    18:02
Арипжан Токуров сутки возглавлял ОАО «МАМ». Теперь он директор международного аэропорта «Ош» 27 октября 2020 г.    17:43
В Бишкеке предложили открыть головной офис Тюркского инвестиционного фонда 27 октября 2020 г.    16:36
Садыр Жапаров выступил за улучшение материально-технического обеспечения пограничников 27 октября 2020 г.    16:17
«До меня банк работал без прибыли». Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву 27 октября 2020 г.    16:04
Минсоцтруда хочет платить пособия безработным за счет Всемирного банка 27 октября 2020 г.    15:12
Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам 27 октября 2020 г.    14:56
Все новости
НБКР
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
KZT 0.189
Моссовет
USD 81.90
EUR 97.23
RUB 1.08
KZT 0.200

Конвертер валют