logo

Нацбанк вносит изменения в 18 документов для борьбы с отмыванием денег

15 апреля 2019 г.    12:06

Нацбанк планирует внести изменения сразу в 18 документов для противодействия финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.

Как уточнили в НБ КР, необходимость принятия поправок связана с принятием в августе прошлого года новой редакции закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Изменения вносятся в следующие документы:

Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»

Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)

Инструкция по предоставлению коммерческими банками КР клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей

Постановление правления НБ КР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон»

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в КР

Инструкция об осуществлении банковского надзора

Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым НБ КР

Положение о прямом банковском надзоре,утвержденное постановлением правления НБ КР

Положение «О работе банков с ценными бумагами»

Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках КР»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках КР»

Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых НБ КР

Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР»

Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР, с указанием сроков хранения

Положение «О реализации исламских принципов финансирования в КР в рамках пилотного проекта»

Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

Положение «О корпоративном управлении в банках КР, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора. Комбанкам необходимо представить свои замечания и предложения не позднее 13 мая.

Последние новости

Бизнес просит защиты от серого импорта из ЕАЭС

26 апреля 2019 г.    14:15

Новые предприятия освободили от налогов в 30 городах и всех дотационных селах

26 апреля 2019 г.    13:52

В мире полный запрет на добычу урана действует в Швеции и нескольких штатах Канады и США

26 апреля 2019 г.    10:04

Из-за вопросов с финансированием предприятия КР не включены в Евразийскую сеть для поиска партнеров

26 апреля 2019 г.    9:25

Законопроект о введении 20-летнего моратория на добычу урана вынесен на общественное обсуждение

25 апреля 2019 г.    18:16

Мэрия Бишкека объявила тендер на строительство завода по сортировке мусора

25 апреля 2019 г.    17:09

Правительство будет бороться с теневой экономикой по опыту Китая, России и Казахстана

25 апреля 2019 г.    17:02

Главы Минэконома, Минтранса и Минсельхоза отправились с президентом в Пекин

25 апреля 2019 г.    16:01

«Айыл Банк» рекордно снизил проценты по шести кредитным продуктам

25 апреля 2019 г.    15:42

Правительство продолжает работать. Жогорку Кенеш признал отчет кабмина удовлетворительным

25 апреля 2019 г.    15:21

«Кыргызско-Швейцарский Банк» возглавила экс-зампред «Росинбанка»

25 апреля 2019 г.    14:37

Проституцию, финансовые махинации и другую незаконную деятельность не включили в оценку теневой экономики Кыргызстана

25 апреля 2019 г.    14:12

Первый вице-премьер проверил остановку работ на урановом месторождении Таш-Булак

25 апреля 2019 г.    14:08

300 контрактов подписаны в Ташкенте на выездной туристической выставке Кыргызстана

25 апреля 2019 г.    13:26

Нацстатком зафиксировал снижение теневой экономики до 23.6% к ВВП

25 апреля 2019 г.    11:51

По программе госипотеки построят новые дома в Караколе, Балыкчы и Михайловке для всех граждан

25 апреля 2019 г.    11:26

Фонд госимущества сменил совет директоров «Бишкекского машиностроительного завода»

25 апреля 2019 г.    10:59

Бизнес-центр «Ай-Пери» принес владельцам 1 млн сомов дивидендов

25 апреля 2019 г.    10:36

По добыче урана на Иссык-Куле были элементы спланированной дезинформации и распространению лжи

25 апреля 2019 г.    9:01

Опечатаны офис и техника компании «ЮрАзии» на урановом месторождении Таш-Булак. ВИДЕО

24 апреля 2019 г.    19:38

Нацбанк заработал 2.1 млрд сомов и 90% средств перечислил в бюджет

24 апреля 2019 г.    17:44

Катарскому управлению по инвестициям представили инвестпроекты компаний из КР

24 апреля 2019 г.    16:50

В мае откроется вторая клиника и диализный центр в Оше на основе ГЧП

24 апреля 2019 г.    16:07

Как выглядит геологоразведка на урановом месторождении Таш-Булак? ФОТО

24 апреля 2019 г.    15:56

«Путин – сказочный *******». Россиянина оштрафовали за мнение о выделении Кыргызстану гранта в $30 млн

24 апреля 2019 г.    14:08

Власти начали тратить деньги с коррупционного счета в обход решениям правительства

24 апреля 2019 г.    13:29

Доставленные в Бишкек автобусы выпустили с конвейера месяц назад. ФОТО

24 апреля 2019 г.    13:10

Оплачивать налоги через терминалы и банкоматы стали меньше

24 апреля 2019 г.    12:38

Экспертов МАГАТЭ могут привлечь к изучению разработки уранового месторождения Таш-Булак

24 апреля 2019 г.    12:14

На основе ГЧП скоро начнут строить 20 школ в Бишкеке и Чуйской области, — правительство

24 апреля 2019 г.    10:49

Очередные кредит и грант на $78 млн от АБР получит Кыргызстан для автодороги Север-Юг

23 апреля 2019 г.    14:33

Задержаны подозреваемые во взломе банкоматов КБ «КЫРГЫЗСТАН», KICB, «РСК Банка» и «Бакай Банка»

23 апреля 2019 г.    14:02

На коррупцию в Минфине можно пожаловаться специальному уполномоченному

23 апреля 2019 г.    12:36

Архив новостей