logo

Нацбанк вносит изменения в 18 документов для борьбы с отмыванием денег

15 апреля 2019 г.    12:06

Нацбанк планирует внести изменения сразу в 18 документов для противодействия финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.

Как уточнили в НБ КР, необходимость принятия поправок связана с принятием в августе прошлого года новой редакции закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Изменения вносятся в следующие документы:

Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»

Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)

Инструкция по предоставлению коммерческими банками КР клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей

Постановление правления НБ КР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон»

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в КР

Инструкция об осуществлении банковского надзора

Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым НБ КР

Положение о прямом банковском надзоре,утвержденное постановлением правления НБ КР

Положение «О работе банков с ценными бумагами»

Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках КР»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках КР»

Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых НБ КР

Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР»

Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР, с указанием сроков хранения

Положение «О реализации исламских принципов финансирования в КР в рамках пилотного проекта»

Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

Положение «О корпоративном управлении в банках КР, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора. Комбанкам необходимо представить свои замечания и предложения не позднее 13 мая.

Последние новости

Выпуск кабелей, строительство гольф- и спа-клуба. На кыргызско-корейском бизнес-форуме заключены первые соглашения

17 июля 2019 г.    17:23

Джумабеков заявил о намерении довести товарооборот с Турцией до $1 млрд

17 июля 2019 г.    17:03

Комбанки пообещали НБ КР обеспечить ввоз запланированных на 2019 год банкоматов

17 июля 2019 г.    15:06

Ни одного сома не перечислено на туристические таблички. Чиновники просят деньги у доноров

17 июля 2019 г.    14:53

Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Бишкек с представителями более 50 корейских компаний. ФОТО

17 июля 2019 г.    14:16

Финполиция: Майнинг криптовалюты несет социальные взрывы, ослабление внешних и внутренних функций государства

17 июля 2019 г.    14:00

Финполиция ищет среди чиновников покровителей незаконной майнинг-фермы

17 июля 2019 г.    12:40

Финполиция: Выявлен ущерб в 183 млн сомов от незаконных действий майнинг-фермы

17 июля 2019 г.    11:54

Жээнбеков поручил до конца года разработать и внедрить систему «Санарип аймак»

17 июля 2019 г.    11:03

Абылгазиев поручил поддержать научно-исследовательские институты сельского хозяйства

17 июля 2019 г.    10:08

Жээнбеков назначил экс-главу Миэконома Панкратова своим советником

17 июля 2019 г.    9:01

В Бишкеке открыли филиал южнокорейского завода по производству медицинских изделий. ФОТО

17 июля 2019 г.    8:38

Эшмамбет Аматов через полтора месяца после назначения покинул пост главы «Кыргызтелекома»

17 июля 2019 г.    8:03

Швейцария даст почти $1 млн, чтобы кыргызстанские предприятия наладили выпуск фруктов

16 июля 2019 г.    17:02

Около 2 млн запросов госорганов переведут в электронный формат. Значительно сократятся расходы на бумагу

16 июля 2019 г.    15:03

189 новых госуслуг в электронном виде обещают подключить в ближайшее время

16 июля 2019 г.    14:35

Налоговая служба за полгода дополнительно начислила 7.7 млрд сомов сокрытых налогов

16 июля 2019 г.    14:17

Встречи на высшем уровне и бизнес-переговоры проведут в ходе визита в КР премьер-министра Южной Кореи

16 июля 2019 г.    14:12

Кыргызстанские производители могут свободно поставлять мороженое в Китай

16 июля 2019 г.    13:51

Перечисления Финполиции на коррупционный счет перевалили за 755 млн сомов

16 июля 2019 г.    11:31

Минтранс предложил ввести обязательное лицензирование таксистов-междугородников

16 июля 2019 г.    11:15

Кыргызстан присоединился к борьбе с торговлей «кровавыми» алмазами

16 июля 2019 г.    10:30

По итогам 2019 года рост ВВП Кыргызстана ожидается в размере 4%

15 июля 2019 г.    16:03

Дорога Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду подорожала на 2 млрд сомов

15 июля 2019 г.    14:39

Мэрия Бишкека хочет увеличить тариф на воду в 1.5 раза

15 июля 2019 г.    14:13

Инфляция по итогам полугодия составила 0.3%

15 июля 2019 г.    13:20

ВВП Кыргызстана в первом полугодии вырос на 6.4%

15 июля 2019 г.    13:10

Какое развитие ждет женское предпринимательство в Кыргызстане? Большое интервью с вице-премьер-министром Алтынай Омурбековой

15 июля 2019 г.    11:47

В Бишкеке пройдет Конференция по инвестиционной политике и защите прав инвесторов

15 июля 2019 г.    11:03

Кыргызстан и Казахстан сбалансируют большой разрыв между показателями экспорта и импорта

15 июля 2019 г.    10:43

Опубликована программа экономического форума «Иссык-Куль 2019»

13 июля 2019 г.    11:02

Кыргызстан выступил за создание совместных предприятий с Казахстаном

12 июля 2019 г.    18:03

Абылгазиев: Между Кыргызстаном и Казахстаном полное взаимопонимание

12 июля 2019 г.    17:03

Архив новостей