Нацбанк вносит изменения в 18 документов для борьбы с отмыванием денег

Нацбанк вносит изменения в 18 документов для борьбы с отмыванием денег

Нацбанк планирует внести изменения сразу в 18 документов для противодействия финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.

Как уточнили в НБ КР, необходимость принятия поправок связана с принятием в августе прошлого года новой редакции закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Изменения вносятся в следующие документы:

Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»

Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)

Инструкция по предоставлению коммерческими банками КР клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей

Постановление правления НБ КР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон»

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в КР

Инструкция об осуществлении банковского надзора

Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым НБ КР

Положение о прямом банковском надзоре,утвержденное постановлением правления НБ КР

Положение «О работе банков с ценными бумагами»

Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках КР»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках КР»

Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых НБ КР

Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР»

Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР, с указанием сроков хранения

Положение «О реализации исламских принципов финансирования в КР в рамках пилотного проекта»

Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

Положение «О корпоративном управлении в банках КР, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора. Комбанкам необходимо представить свои замечания и предложения не позднее 13 мая.

Поделиться в социальных сетях:

НБКР
USD 81.21
EUR 95.67
RUB 1.04
KZT 0.190
Моссовет
USD 80.92
EUR 95.87
RUB 1.05
KZT 0.200

Конвертер валют