Финразведка намерена выявить все риски по финансированию террористов и отмыванию доходов

Финразведка намерена выявить все риски по финансированию террористов и отмыванию доходов

Финразведка приступила к проведению оценки рисков финансирования террористов и отмывания преступных доходов, имеющихся в Кыргызстане. Эта работа будет проводиться в первом полугодии этого года при технической поддержке Евросоюза, сообщила пресс-служба ведомства. 

Как отметил директор Финразведки Гуламжан Анарбаев, на сегодня Кыргызстан находится в усиленном мониторинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поэтому вопросы проведения национальной оценки рисков и разработки национальной стратегии являются актуальными и приоритетными для страны. 

«Национальная оценка рисков позволит определить основные недостатки в системе противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, приоритеты для дальнейшего совершенствования данной системы и эффективно распределить имеющиеся человеческие и финансовые ресурсы», — сказал Анарбаев.

Как отметили в ведомстве, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма рекомендовала КР принять следующие приоритетные меры:

1) Приступить к проведению более тщательной и глубокой оценки рисков на национальном уровне с полноценным участием всех заинтересованных сторон, обратив внимание на используемые на практике способы и методы отмывания денег и финансирования терроризма.

2) Разработать национальную стратегию, приоритеты и внедрить риск-ориентированный надзор в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на основании выявленных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Поделиться в социальных сетях:

Последние новости

На одного пассажира только один сопровождающий. «МАМ» напомнил правила посещения аэропортов 23 ноября 2020 г.    18:36
Референдум по изменению Конституции может обойтись в 120 млн сомов — член ЦИК 23 ноября 2020 г.    17:36
Власти рассчитывают увеличить налоговые доходы на 25 млрд сомов за счет фискализации 23 ноября 2020 г.    17:21
В «Кыргызалтыне» практически полностью сменился состав совета директоров 23 ноября 2020 г.    17:08
АКС ГКНБ заявила о еще одной коррупционной схеме в Налоговой службе 23 ноября 2020 г.    16:14
Правительство прогнозирует увеличение налоговых доходов на 58 млн сомов 23 ноября 2020 г.    15:44
Под обещанное Жапаровым списание процентов по кредитам подпадает 673 тысячи заемщиков 23 ноября 2020 г.    15:25
Нацбанк: Кредитный портфель составляет больше половины активов банковской системы КР 23 ноября 2020 г.    14:58
Все новости
НБКР
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
KZT 0.199
Моссовет
USD 84.90
EUR 101.50
RUB 1.13
KZT 0.210

Конвертер валют