logo
  • USD 69.85
  • EUR 77.08
  • RUB 1.04
  • KZT 0.183

Банки будут передавать информацию Финразведке по специальным цифровым каналам 14 января 2019 г.    12:36 Автор: Азамат Алымбаев

Финразведка договорилась с коммерческими банками о внедрении «системы цифрового обмена информации по защищенным каналам». Эта договоренность достигнута на состоявшемся 11 января совещании руководства ведомства с главами банков и Союза банков.

Как сообщили в Союзе банков, на этом совещании стороны приняли компромиссные решения по реагированию на запросы Финразведки.

Каналы обмена данными должны внедрить в течение трех месяцев. Они должны соответствовать международным стандартам и обеспечивать своевременное взаимодействие.

Поголовные списки для Финразведки

В декабре Финразведка затребовала у всех коммерческих банков страны полный список владельцев банковских счетов и ячеек.

Независимые юристы, Нацбанк, Минэконом, Союз банков заявили, что это требование грубо нарушает действующее законодательство. По их данным, у Финразведки есть право получать информацию, но только по отдельным гражданам и при наличии оснований, а не поголовно.

Финразведка изначально была с этим не согласна. Позже глава ведомства Гуламжан Анарбаев сообщил, что служба еще раз подумает над созданием реестра банковских счетов и ячеек.