Банк оштрафован за нарушение правил по пресечению отмывания доходов

Банк оштрафован за нарушение правил по пресечению отмывания доходов

[economist]Национальный банк КР оштрафовал один из коммерческих банков за нарушение правил по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

Название кредитного учреждения не приводится. Размер штрафа составил 50 тысяч сомов. Еще на 10 тысяч сомов оштрафовали сотрудника, который допустил нарушение.

Поделиться в социальных сетях:

НБКР
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
KZT 0.188
Моссовет
USD 80.78
EUR 96.00
RUB 1.06
KZT 0.200

Конвертер валют