Финполиция: «Росинбанк» использовали для отмывания денег

Финполиция: «Росинбанк» использовали для отмывания денег

[economist]Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана выявила факты отмывания денег через ОАО «Российский инвестиционный Банк» («Росинбанк»), сообщила пресс-служба ведомства.

В отмывании средств подозревают членов трансграничной преступной группы, а также бывшего первого заместителя председателя правления «Росинбанка» Андрея Гойхмана, задержанного ранее и помещенного в изолятор временного содержания.

По версии следствия, преступная группа подделывала документы и легализовывала преступные доходы.
Согласно схеме, деньги со счетов в российских банках поступали на расчетные счета подставных фирм, не резидентов КР, в «Росинбанке».

Средства переводили якобы за оплату товаров. По факту же эти фирмы никакой внешнеэкономической деятельности не вели, утверждают в Финполиции.

Затем деньги со счетов в «Росинбанке» переводили в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.

По этой схеме с 2014 года через «Росинбанк», на основании подложных документов на лиц и компании из России и Сейшельских островов, перевели свыше 3 млрд рублей.

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по фактам легализация денег, приобретенных незаконным путем, злоупотребления полномочиями коммерческого служащего и подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов. Расследование продолжается.

Поделиться в социальных сетях:

Последние новости

Прилетающие на родину кыргызстанцы теперь тоже должны иметь справку с отрицательным ПЦР-анализом 23 января 2021 г.    15:28
При Минфине создадут два новых фонда – один из них резервный 23 января 2021 г.    15:03
Новиков: Все социальные обязательства теперь будут привязаны только к налоговым доходам 23 января 2021 г.    14:58
ЮНИСЕФ не планирует закупать для Кыргызстана холодильники для вакцины 22 января 2021 г.    18:41
Генпрокуратуру попросили проверить расходование средств на строительство мусорного полигона 22 января 2021 г.    18:10
Налоговая служба начала принимать страховые взносы через казначейские счета Минфина 22 января 2021 г.    17:33
Из-за снегопада произошло несколько десятков аварийных отключений — «Северэлектро» 22 января 2021 г.    17:18
За попытки списать проценты по нескольким кредитам будут наказывать 22 января 2021 г.    16:45
Все новости
НБ КР
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
KZT 0.201
Моссовет
USD 84.90
EUR 103.70
RUB 1.15
KZT 0.210

Конвертер валют