logo
  • USD 79.15
  • EUR 93.38
  • RUB 1.04
  • KZT 0.188

Через Кыргызстан отмыли 1 млрд сомов, — Финполиция
26 мая 2018 г.    15:30

Economist - Через Кыргызстан в течение 2.5 лет отмывали деньги. Об этом заявили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). В незаконной легализации порядка 1 млрд сомов ($15 млн) подозревают руководство ОсОО «Т.Л.К.» (полное название не приводится).

Согласно выявленной схеме, иностранные компании перечисляли на счета «Т.Л.К.» деньги по, якобы, договорным обязательствам. Однако фактически эта компания никакой предпринимательской деятельности в КР не вела. При этом ОсОО обналичивало деньги и дальше переводило их другим иностранным компаниям.

Финансовая полиция обратила внимание не деятельность компании после того, как она не платила налоги. «Т.Л.К.» должна была заплатить с оборота 125 млн сомов, но не сделала это.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело за отмывание преступных доходов и лжепредпринимательство (статьи 182 и 183 УК КР). Исполнительный директор ОсОО задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.